сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Пневмоаппарат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Пневмоаппарат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Пневмоаппарат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пневмоаппарат"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Орловская область,

пос. Покровское, ул. Ленина, д. 68.

1.4. ОГРН эмитента 1025700706844

1.5. ИНН эмитента 5721000246

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43143-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8856

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров: в заседании участвовало 4 члена совета директоров, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержалось" - 0 (ноль) голосов.

2. "За" - 4 (четыре) голоса;

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержалось" - 0 (ноль) голосов.

2.3. Содержание решений:

1. 1.Предложить общему годовому собранию акционеров ОАО "Пневмоаппарат" утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

2. Распределить полученную за 2018 год прибыль следующим образом:

- платежи в бюджет - 379 ,0 тыс. руб.

- на потребление - 1515,0 тыс. руб.

3. Предложить общему годовому собранию акционеров утвердить решение совета директоров: дивиденды по акциям не выплачивать.

2. 1. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Пневмоаппарат" 17 мая 2019 года. Время проведения: 9 часов 30 минут. Регистрация участников с 8 часов 45 минут. Адрес: Орловская область, п. Покровское, ул. Ленина, 68.

2. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:

1) об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

2) об утверждении годового отчёта Общества.

3) об утверждении распределения прибыли и убытков Общества, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

4) об избрании членов Совета директоров Общества.

5) об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6) об утверждении аудитора Общества.

3. Утвердить форму бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 23 апреля 2019 года.

5. Предложить аудитором общества на 2019 год ООО аудиторскую фирму "Аудит - Контакт" - члена СРО Ассоциация аудиторов "Содружество". ОРНЗ 11606058178. Основной государственный регистрационный номер 1025700832453.

6. Поручить выполнение функций счетной комиссии представителю КФ АО "Новый регистратор".

7. Опубликовать сообщение о проведении общего годового собрания акционеров в печатном издании "Сельская правда".

2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 2 от 17 апреля 2019 года.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер

54-"1-п" -114, дата гос. регистрации 04.03.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.В. Хархардин

(подпись)

3.2. Дата "17" апреля 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru