сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Электромеханика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Электромеханика" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Электромеханика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электромеханика"

1.3. Место нахождения эмитента: 440052, г. Пенза, ул. Гоголя, д. 51/53

1.4. ОГРН эмитента: 1025801358637

1.5. ИНН эмитента: 5836605167

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01588-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13238

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 09.04.2019 11:34:21) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=OiyJXGvvNk2tXx-A1Y-Cct6Q-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

В сообщении о существенном факте, опубликованном 9 апреля 2019 года, была допущена техническая ошибка в п.2.7.: "Дата составления протокола общего собрания - протокол от 06 апреля 2019 года № 40."

п.2.7 изложить в следующей редакции: "Дата составления протокола общего собрания - протокол от 08 апреля 2019 года № 40."

Сообщение о существенном факте следует читать в следующей редакции:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Электромеханика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электромеханика"

1.3. Место нахождения эмитента: 440052, г. Пенза, ул. Гоголя, д. 51/53

1.4. ОГРН эмитента: 1025801358637

1.5. ИНН эмитента: 5836605167

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01588-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13238

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания - годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания - собрание.

2.3 Дата и место проведения общего собрания - 06 апреля 2019 г., зал совещаний ОАО "Электромеханика". Время открытия общего собрания - 11 часов 00 минут. Время закрытия общего собрания - 12 часов 00 минут.

2.4 Кворум общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1-5, 7-10 повестки дня общего собрания - 77 700. Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам № 1-5, 7-10 повестки дня общего собрания акционеров- 54 738, что составляет 70,45% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Электромеханика". Кворум по вопросам № 1-5, 7-10 ИМЕЛСЯ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по вопросу № 6 - 31 661.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 6 - 8 709, что составляет 27,51 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Кворум по вопросу №6 ОТСУТСТВОВАЛ.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2018 год.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Избрание генерального директора общества.

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

8. Об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

9. Утверждение устава общества в новой редакции.

10. О выплате вознаграждения членам совета директоров за 2019 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета за 2018 год

Результаты голосования:

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 54 738 (70,45%)

За 54 738 (100%)

Против 0 (0,00 %)

Воздержался 0 (0,00%)

Недействительные и неподсчитанные голоса 0 (0,00%)

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2018 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол № 30 от 22 февраля 2019 г.).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год

Результаты голосования:

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 54 738 (70,45%)

За 54 738 (100%)

Против 0 (0,00 %)

Воздержался 0 (0,00%)

Недействительные и неподсчитанные голоса 0 (0,00%)

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2018 год, предварительно утвержденные советом директоров общества (протокол № 30 от 22 февраля 2019 г.).

3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2018 год

Результаты голосования:

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 54 738 (70,45%)

За 54 738 (100%)

Против 0 (0,00 %)

Воздержался 0 (0,00%)

Недействительные и неподсчитанные голоса 0 (0,00%)

Принятое решение:

Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы общества за 2018 финансовый год не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

4. Избрание совета директоров общества

Результаты голосования:

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 54 738 (70,45%)

Результаты голосования:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов "ЗА"

1 Гаврилов Василий Васильевич - 54 738 (100%)

2 Корольков Игорь Альбертович - 54 738 (100%)

3 Наземнов Андрей Владимирович - 54 738 (100%)

4 Овчинникова Елена Геннадьевна - 54 738 (100%)

5 Орлов Александр Николаевич - 54 738 (100%)

6 Салатов Борис Семенович - 54 738 (100%)

7 Сегаль Михаил Ефимович - 54 738 (100%)

Число голосов

Против всех кандидатов 0

Воздержался по всем кандидатам 0

Недействительные и неподсчитанные голоса 0

Принятое решение:

Избрать Наблюдательный совет общества в количестве 7 (Семи) человек из следующих кандидатов:

1. Гаврилов Василий Васильевич

2. Корольков Игорь Альбертович

3. Наземнов Андрей Владимирович

4. Овчинникова Елена Геннадьевна

5. Орлов Александр Николаевич

6. Салатов Борис Семенович

7. Сегаль Михаил Ефимович

5. Избрание генерального директора общества

Результаты голосования:

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 54 738 (70,45%)

За 54 738 (100%)

Против 0 (0,00 %)

Воздержался 0 (0,00%)

Недействительные и неподсчитанные голоса 0 (0,00%)

Принятое решение:

Избрать генеральным директором ОАО "Электромеханика" Наземнова Андрея Владимировича.

6. Избрание ревизионной комиссии общества

Решение не принято.

7. Утверждение аудитора общества

Результаты голосования:

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 54 738 (70,45%)

За 54 738 (100%)

Против 0 (0,00 %)

Воздержался 0 (0,00%)

Недействительные и неподсчитанные голоса 0 (0,00%)

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества ООО "Профаудит-БИК".

8. Об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций

Результаты голосования:

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 54 738 (70,45%)

За 54 738 (100%)

Против 0 (0,00 %)

Воздержался 0 (0,00%)

Недействительные и неподсчитанные голоса 0 (0,00%)

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал акционерного общества на 23 310 рублей путем увеличения номинальной стоимости всех находящихся в обращении акций общества.

Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции обыкновенные именные бездокументарные и акции привилегированные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения:

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 30 копеек;

акции привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 30 копеек.

Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Дата конвертации или порядок ее определения: 30-й день со дня государственной регистрации выпуска акций.

Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества: добавочный капитал.

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

9. Утверждение устава общества в новой редакции

Результаты голосования:

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 54 738 (70,45%)

За 54 738 (100%)

Против 0 (0,00 %)

Воздержался 0 (0,00%)

Недействительные и неподсчитанные голоса 0 (0,00%)

Принятое решение:

Утвердить устав общества в новой редакции, в соответствии с проектом утвержденным советом директоров общества (протокол № 30 от 22 февраля 2019 г.), в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ.

10. О выплате вознаграждения членам совета директоров за 2019 год.

Результаты голосования:

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 54 738 (70,45%)

За 54 738 (100%)

Против 0 (0,00 %)

Воздержался 0 (0,00%)

Недействительные и неподсчитанные голоса 0 (0,00%)

Принятое решение:

Установить выплату вознаграждения членам совета директоров за 2019 год в размере 50 тысяч рублей, председателю совета директоров - 100 тысяч рублей.

2.7 Дата составления протокола общего собрания - протокол от 08 апреля 2019 года № 40.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные - 58 275 шт. Государственный регистрационный № 1-01-01588-Е. Дата государственной регистрации - 27 января 2004 года. Акции привилегированные - 19 425 шт. Государственный регистрационный № 2-01-01588-Е. Дата государственной регистрации - 27 января 2004 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Наземнов

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru