сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Радиодеталь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Радиодеталь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиодеталь"

1.3. Место нахождения эмитента: 431110,Россия, Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35

1.4. ОГРН эмитента: 1021300661425

1.5. ИНН эмитента: 1308038496

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10830-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Итоги голосования:

"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить и внести для утверждения на годовом собрании акционеров годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год, распределение прибылей и убытков общества по результатам года.

2. Созвать годовое общее собрание акционеров.

3. Определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Радиодеталь" 24 мая 2019 г. в 11:00 часов по адресу: Республика Мордовия, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров ОАО "Радиодеталь" проводить 24 мая 2019 г. с 10:00 часов по месту проведения собрания.

5. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 апреля 2019 г.

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Радиодеталь":

1) Утверждение годового отчета за 2018 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2018 год;

3) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

4) Избрание членов Совета директоров;

5) Избрание ревизионной комиссии;

6) Утверждение Аудитора.

7. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 день до его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении собрания доводится до лиц, имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в реестре акционеров. Лицам, проживающим на территории Зубово-Полянского района путем публикации сообщения о проведении годового собрания акционеров в районной газете "Время и жизнь". Лицам, проживающим вне территории Зубово-Полянского района сообщается путем направления заказного письма по месту проживания. А так же сообщение о проведении годового собрания размещается на сайте общества - radiodetal.moris.ru в сети интернет.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1) Годовая бухгалтерская отчетность;

2) Заключение аудитора;

3) Заключение ревизионной комиссии Общества;

4) Сведения о кандидате в исполнительные органы Общества;

5) Устав Общества;

6) Годовой отчет Общества;

7) Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Указанная информация в течении 21 дня до проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу Республика Мордовия, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35 начиная с 04.05.2018г. по рабочим дням с 8ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., а так же на сайте общества - radiodetal.moris.ru.

9. Утвердить форму и текст бюллетней для голосования, а так же формулировок решений по вопросам дня общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019 г., протокол заседания Совета директоров № 1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;

Регистрационный номер: 1-01-10830-Е

Дата регистрации: 24.04.2009 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в Приволжском федеральном округе.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Казеев

3.2. Дата: 17.04.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru