сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Вэлдан" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Вэлдан" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Вэлдан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Вэлдан"

1.3. Место нахождения эмитента: Москва, Сигнальный проезд, д.19

1.4. ОГРН эмитента: 1027739115920

1.5. ИНН эмитента: 7715036150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02286-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715036150

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: "16" апреля 2019 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Сигнальный проезд, д.19, стр. 1, 5 этаж административного здания (зал заседания).

2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

2.6. Кворум общего собрания акционеров:

По вопросу повестки дня № 1. Утверждение аудитора АО "Вэлдан".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 558

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 528 (65.6567%). Кворум имеется.

По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Вэлдан".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 558

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 528 (65.6567%). Кворум имеется.

По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Вэлдан" по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 558

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 17 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 528 (65.6567%). Кворум имеется.

По вопросу повестки дня № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Вэлдан".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 558

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 12 663

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 655 (52.6795%). Кворум имеется.

(исключено 4 925 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров АО "Вэлдан".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 558 х 5 = 87 790

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018:

17 558 х 5 = 87 790

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 528 х 5 = 57 640 (65.6567%). Кворум имеется.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение аудитора АО "Вэлдан".

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Вэлдан".

3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Вэлдан" по результатам 2018 года.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Вэлдан".

5.Избрание членов Совета директоров АО "Вэлдан".

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

2.8.1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора АО "Вэлдан".

Результаты голосования:

Проголосовало ЗА - 11 528 голосов 100.0000%

ПРОТИВ - 0 голосов 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 0.0000%

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям голоса - 0 0.0000%.

Принято решение:

Утвердить в качестве аудитора АО "Вэлдан" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-бухгалтерская компания "Сопровождение" (ИНН 7733542705 ОГРН 1057746832098).

2.8.2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Вэлдан".

Результаты голосования:

Проголосовало ЗА - 11 528 голосов 100.0000%

ПРОТИВ - 0 голосов 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 0.0000%

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям голоса - 0 0.0000%.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Вэлдан" за 2018 год.

2.8.3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Вэлдан" по результатам 2018 года.

Результаты голосования:

Проголосовало ЗА - 11 528 голосов 100.0000%

ПРОТИВ - 0 голосов 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 0.0000%

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям голоса - 0 0.0000%.

Принято решение:

Оставить прибыль в распоряжении Генерального директора и Совета директоров Общества для развития предприятия и финансирования текущей деятельности. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать.

2.8.4. По четвертому вопросу повестки дня:Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Вэлдан".

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждого из кандидата:

Кандидат: Шайкевич Надежда Владимировна

Проголосовало ЗА - 6 655 голосов 100.0000%

ПРОТИВ - 0 голосов 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 0.0000%

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям голоса - 0 0.0000%.

Кандидат: Шайкевич Илья Георгиевич

Проголосовало ЗА - 6 655 голосов 100.0000%

ПРОТИВ - 0 голосов 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 0.0000%

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям голоса - 0 0.0000%.

Кандидат: Немченко Ирина Александровна

Проголосовало ЗА - 6 655 голосов 100.0000%

ПРОТИВ - 0 голосов 0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 0.0000%

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям голоса - 0 0.0000%.

Принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов в количестве 3 (Трёх) человек:

Шайкевич Надежда Владимировна

Шайкевич Илья Георгиевич

Немченко Ирина Александровна

2.8.5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО "Вэлдан".

Число голосов, отданных "ЗА" каждого из кандидатов:

Салий Владимир Андреевич 11 528

Ларломкин Егор Вячеславович 11 528

Шайкевич Георгий Леонидович 11 528

Шайкевич Дмитрий Георгиевич 11 528

Шайкевич Евгения Андреевна 11 528

Итого голосов, отданных "ЗА" - 57 640

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

Принято решение:

Избрать в Совет директоров АО "Вэлдан" в количестве 5 человек из нижеследующих кандидатов:

Салий Владимир Андреевич

Ларломкин Егор Вячеславович

Шайкевич Георгий Леонидович

Шайкевич Дмитрий Георгиевич

Шайкевич Евгения Андреевна

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:

- протокол Общего собрания акционеров Акционерного общества "Вэлдан" № б/н от 16.04.2019г.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер и дата государственной регистрации: № 1-01-02286-А от 04.04.2018г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.Л. Шайкевич

3.2. Дата: 17.04.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru