сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Воскресенск. электромех. з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ВЭМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЭМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025000929425

1.5. ИНН эмитента: 5005000035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04784-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5005000035

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента

Количественный состав Совета директоров - семь человек.

В заседании Совета директоров приняли участие семь членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

2.2.1. Решения, принятые по вопросу повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета Общества":

Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2.2. Решения, принятые по вопросу повестки дня " Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества":

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2.3. Решения, принятые по вопросу повестки дня " Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года ":

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода 11876 тыс.руб. распределить на:

Фонд накопления (на развитие акционерного Общества) 8931 тыс.руб.

Погашение убытков прошлых лет: 2945 тыс.руб. (за 2017 год)

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2.4. Решения, принятые по вопросу повестки дня " О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года":

Рекомендовать годовому общему собранию принять решение о невыплате дивидендов по результатам работы 2018 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2.5. Решения, принятые по вопросу повестки дня "Утверждение отчета ревизионной комиссии":

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2.6. Решения, принятые по вопросу повестки дня Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров":

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (форма прилагается).

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019, номер протокола 12.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-04784-А;

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 23.03.1993г.;

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - отсутствует.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых будут иметь право на получение дивидендов в случае принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов за 2018 год:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-04784-А;

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 23.03.1993г.;

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - отсутствует.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Горячев Евгений Сергеевич

3.2. Дата подписи: 17.04.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru