сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Радиодеталь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Радиодеталь" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиодеталь"

1.3. Место нахождения эмитента: 431110,Россия, Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35

1.4. ОГРН эмитента: 1021300661425

1.5. ИНН эмитента: 1308038496

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10830-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое, в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами является основанием для проведения заседания совета директоров:

10 апреля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

17 апреля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2018 год;

2.3.2. Определение формы. повестки дня, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров;

2.3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

2.3.4. Утверждение кандидатов для включения в бюллетени для голосования на избрание членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и утверждение Аудитора;

2.3.5. Утверждение образцов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Казеев

3.2. Дата: 17.04.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru