сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Норд" (рес-н "Нева") в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НОРД" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о проведении заседания совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "НОРД"

(далее именуемое: АО "НОРД" или "Общество" или "эмитент").

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НОРД"

1.3. Место нахождения эмитента: 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 46, лит. "А".

1.4. ОГРН эмитента: 1037843038540

1.5. ИНН эмитента: 7808019196

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01510-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=585

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2019 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2019 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2018 г. (далее: "Собрание").

Определение формы проведения Собрания. Определение даты, места и времени проведения Собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании.

2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании.

3. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.

4. Утверждение повестки дня Собрания.

5. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества (лицам, имеющим право на участие в Собрании), при подготовке к проведению Собрания.

6. Определение порядка сообщения акционерам Общества (лицам, имеющим право на участие в Собрании) о проведении Собрания.

7. Определение текста сообщения о проведении Собрания.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества (лицам, имеющим право на участие в Собрании), при подготовке к проведению Собрания.

9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании.

10. Определение рабочих органов Собрания.

11. О счетной комиссии на Собрании.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-01510-D от 14 мая 1997 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 07 сентября 2017 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные привилегированные типа А.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 2-02-01510-D от 14 мая 1997 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 07 сентября 2017 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества П.А. Катан

(подпись)

3.2. Дата 17 апреля 2019 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru