сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Федеральный испытательный центр" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ФИЦ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Федеральный испытательный центр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ФИЦ"

1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1147847405474

1.5. ИНН эмитента: 7820338897

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05431-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7820338897

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования

Приняли участие в голосовании: 11 членов Совета директоров.

Не приняли участие в голосовании: 0 членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений:

Вопрос 1: Об избрании Председательствующего на заседаниях Совета директоров ПАО "ФИЦ".

Решили:

1.1. Избрать Председательствующим на заседаниях Совета директоров ПАО "ФИЦ" Норвейшиса Игоря Дмитриевича до момента избрания Председателя Совета директоров ПАО "ФИЦ", в том числе с правом созыва заседаний Совета директоров ПАО "ФИЦ" и подписания протоколов заседаний Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 11 членов Совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Генерального директора ПАО "ФИЦ" на новый срок.

Решили:

2.1. Избрать Генеральным директором ПАО "ФИЦ" Харитонова Владимира Вячеславовича с "17" апреля 2019 года до "16" апреля 2020 года на новый срок.

ИНН 772914818406, акционером общества не является, у генерального директора отсутствует доля участия в уставном капитале общества, а также ему не принадлежат обыкновенные акции общества.

2.2. Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО "Россети", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО "ФИЦ" Харитонова Владимира Вячеславовича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ПАО "ФИЦ" и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

"ЗА" - 11 членов Совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 16.04.2019;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 16.04.2019 № 59.

2.5.Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-05431-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.01.2015 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Харитонов Владимир Вячеславович

3.2. Дата подписи: 17.04.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru