сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фрегат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО Завод "Фрегат" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Завод "Фрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Завод "Фрегат"

1.3. Место нахождения эмитента: 140102 Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье

1.4. ОГРН эмитента: 1035007904568

1.5. ИНН эмитента: 5040014619

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37815

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2017

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование общего собрания акционеров

Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2017

Время проведения годового общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 90 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 90 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 03 апреля

Председатель общего собрания: Мазнева Татьяна Евгеньевна

Секретарь общего собрания: Сычева Светлана Петровна

Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2017 г.

2.2. Повестка дня

1. об избрании лица, выполняющего функции счетной комиссии;

2. об определении количественного состава Совета директоров;

3. об избрании Совета директоров;

4. об избрании ревизора;

5. об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;

6. о распределении прибыли (в том числе утверждение решения не выплачивать дивиденды по результатам отчётного года) и убытков общества по результатам отчётного года;

7. об утверждении аудитора общества.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствовали:

1. 3акрытое акционерное общество "Предприятие производственно-технологическойкомплектации "ПРОМСНАБКОМПЛЕКТ", в лице представителя по доверенности б/н от 18 апреля 2017 г. Карева Ю.Я., владеющее 639 (Шестьсот тридцать девять) обыкновенными именнымиакциями Общества, что соответствует 20% всех размещенных голосующих акций Общества и639 (Шестьсот тридцать девять) голосам на Общем собрании акционеров;

2. Карев Юрий Яковлевич, владеющий12 (Двенадцать)обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 1% всех размещенныхголосующих акций Общества и 12 (Двенадцатью) голосами на Общем собранииакционеров;

3. Головнева Иветта Николаевна, в лице представителя по доверенности №2-130 от 30 марта 2015 г.Карева Ю.Я., владеющая 240 (Двести сорок) обыкновенными именными акциямиОбщества, что соответствует 7% всех размещенных голосующих акций Общества и 240(Двести сорок) голосами на Общем собрании акционеров;

4. Ким Татьяна Андреевна, в лице представителя по доверенности №2-127 от 30 марта2015 г.Карева Ю.Я., владеющая 641 (Шестьсот сорок одна) обыкновенными именнымиакциями Общества, что соответствует 20 %всех размещенных голосующих акций Общества и641 (Шестьсот сорок один) голосу на Общем собрании акционеров;

5. Общество с ограниченной ответственностью "Строй Прогресс"в лице представителя по доверенности б/н от 11апреля 2017 г. Карева Ю.Я. - владеющее609 (Шестьсот девять) обыкновенными именнымиакциями Общества, что соответствует 19 % всех размещенных голосующих акций Общества и609 (Шестьсот девять) голосам на Общем собрании акционеров;

6. Генеральныйдиректор Общества - МартыновОлег Владимирович, действующий наосновании Устава;

7 . Нотариус ШляхтичеваОксана Юрьевна.

Первый вопрос, поставленный на голосование: Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование

результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" 2141 (Две тысячи сто сорок один) голос 100 %

"ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:ИЗБРАТЬ ЛИЦОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Сивенок Татьяну Борисовну

Второй вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в количестве 5 (Пяти) членов.

результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" 2141 (Две тысячи сто сорок один) голос 100 %

"ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров в количестве 5 (Пяти) членов.

Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров общества

результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Джус Надежда Павловна 2141- "ЗА" 20 % 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Белик Олег Гарриевич 2141-"ЗА" 20 % 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Мазнева Татьяна Евгеньевна 2141 -"ЗА"20 % 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Мартынов Олег Владимирович 2141 -"ЗА" 20 % 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Шепилов Юрий Васильевич 2141-"ЗА"20 % 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:ИЗБРАТЬ членами совета директоров ОБЩЕСТВА

Джус Надежду Павловну

Белика Олега Гарриевича

Мазневу Татьяну Евгеньевну

Мартынова Олега Владимировича

Шепилова Юрия Васильевича

Четвертый вопрос, поставленному на голосование: Избрание ревизора общества

результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" 2141 (Две тысячи сто сорок один) голос 100 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА

Хаменкова Эдуарда Валерьевича

Пятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.

Результаты голосования по пятому вопросу:

"ЗА" 2141 (Две тысячи сто сорок один) голос 100 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.

Шестой вопрос, поставленный на голосование: Распределить прибыль (в том числе утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам отчётного года) и убытки общества по результатам отчётного года.

Результаты голосования по шестому вопросу:

"ЗА" 2141 (Две тысячи сто сорок один) голос 100 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Распределить прибыль (в том числе утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам отчётного года) и убытки общества по результатам отчётного года.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА

Чистая прибыль к распределению,

всего (за исключением прибыли,

распределенной в качестве дивидендов

по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев финансового года) 5689 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль 26962 тыс. руб.

Седьмой вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора общества

результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"ЗА" 2141 (Две тысячи сто сорок один) голос 100 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА

Наименование ООО "АВИ-АУДИТ"

2.3. Дата и номер составления протокола общего собрания: Протокол б/н от 27 апреля 2017 г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 48-1П-1512, дата государственной регистрации - 15.03.1995 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Мартынов

3.2. Дата 27.04.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru