сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Крайинвестбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Крайинвестбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Крайинвестбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 34

1.4. ОГРН эмитента: 1022300000029

1.5. ИНН эмитента: 2309074812

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3360

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1053; http://www.kibank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум составляет 4 человека. Присутствовало 6 человек.

По первому вопросу "Об установлении лимита на проведение кредитных сделок": "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По второму вопросу "Об утверждении новой редакции внутреннего документа ПАО "Крайинвестбанк" "Положение о Комитете Совета директоров по аудиту и стратегии ПАО "Крайинвестбанк" (редакция 1.1)".: "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По третьему вопросу "Об утверждении Оценки работы Совета директоров ПАО "Крайинвестбанк" за 2018 год.": "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По четвертому вопросу "Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО "Крайинвестбанк" за 1 квартал 2019 года (Квартальный отчет)": "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

По пятому вопросу "Отчет по проведенной независимой оценке/экспресс-оценке имущества, являющегося обеспечением по кредитным договорам, заключенным с ПАО "Крайинвестбанк".: "ЗА" нет, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 человек.

По шестому вопросу "О признании утратившим силу внутреннего документа ПАО "Крайинвестбанк" "Инструкция проведения процедур для принятия решения о выпуске банковской кредитной карты ПАО "Крайинвестбанк" с установленным лимитом" (редакция 1.13), утверждена решением Совета директоров ПАО "Крайинвестбанк" (протокол от 14.08.2017 № 13): "ЗА" 6 человек, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу: Принять решение, в соответствии с пп. 20 п. 36.2 ст. 36 Устава ПАО "Крайинвестбанк", об установлении лимита на проведение кредитных сделок, в соответствии с условиями, согласно Приложению № 1.

По второму вопросу: 1. Утвердить новую редакцию внутреннего документа ПАО "Крайинвестбанк" "Положение о Комитете Совета директоров по аудиту и стратегии ПАО "Крайинвестбанк" (редакция 1.1) (прилагается). Новая редакция вступает в силу с даты утверждения.

2. Признать утратившим силу внутренний документ ПАО "Крайинвестбанк" "Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО "Крайинвестбанк" (редакция 1.0), утвержденный решением Совета директоров (протокол от 25.09.2017 № 19).

По третьему вопросу: 1. Утвердить Оценку работы Совета директоров ПАО "Крайинвестбанк" за 2018 год (прилагается).

2. Признать работу Совета директоров ПАО "Крайинвестбанк" за 2018 год эффективной.

По четвертому вопросу: Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО "Крайинвестбанк" за 1 квартал 2019 года (Квартальный отчет) (прилагается).

По пятому вопросу: решение не принято.

По шестому вопросу: Признать утратившим силу внутренний документ ПАО "Крайинвестбанк" "Инструкция проведения процедур для принятия решения о выпуске банковской кредитной карты ПАО "Крайинвестбанк" с установленным лимитом" (редакция 1.13), утверждена решением Совета директоров (протокол от 14.08.2017 № 13).

3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019;

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2019 года, № 36.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Логвин

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru