сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Янтарьэнергосбыт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Янтарьэнергосбыт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Янтарьэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Калининград, ул.Дарвина,10

1.4. ОГРН эмитента: 1083925011422

1.5. ИНН эмитента: 3908600865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04555-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Члены Совета директоров Общества, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Маковский И.В., Редько И.В., Зимин Г.А., Савостин А. Д., Резакова В.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу №1: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании генерального директора Общества.

"ЗА" - 5 (Пять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании генерального директора Общества.

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" Резаковой Владиславы Владимировны и действие трудового договора с ней 17 апреля 2019 года в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Избрать генеральным директором ОАО "Янтарьэнергосбыт" Стельнову Елену Николаевну c 18 апреля 2019 года со сроком полномочий два года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "17" апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "17" апреля 2019 года, Протокол № 12.

2.5. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Стельнова Елена Николаевна.

2.6. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Стельнова Елена Николаевна доли в уставном капитале ОАО "Янтарьэнергосбыт не имеет, обыкновенными акциями ОАО "Янтарьэнергосбыт" не владеет.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнергосбыт" (Доверенность от 05.04.2019 № 01/25)

Е.Н. Стельнова

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru