сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фрегат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО Завод "Фрегат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Завод "Фрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Завод "Фрегат"

1.3. Место нахождения эмитента: 140102 Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье

1.4. ОГРН эмитента: 1035007904568

1.5. ИНН эмитента: 5040014619

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37815

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО Завод "Фрегат".: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

2.2.2 Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров: присутствие акционеров.: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

2.2.3. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО Завод "Фрегат": 17 мая 2018 года по адресу: Россия, Московская область,Раменский район, деревня Заболотье. Начало собрания в 10 часов 30 минут. Начало регистрации в 10 часов 00 минут: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Завод "Фрегат" - 25 апреля 2018 года: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО Завод "Фрегат", назначенного на 17 мая 2018 года:

1. Об избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества;

2. Об определении количественного состава совета директоров;

3. Об избрании членов Совета директоров общества;

4. Об избрание ревизора общества;

5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

6. Об утверждении распределения прибыли (в том числе утверждение решения не выплачивать дивиденды по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2016 года.

7. Об утверждении аудитора общества; "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

2.2.6 Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Завод "Фрегат" а также утвердить следующий порядок сообщения: направление сообщения акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО Завод "Фрегат", либо вручить под роспись в срок до 27 апреля 2018 года: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

2.2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Завод "Фрегат":

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;

- годовой отчёт Общества за 2017 год, заключение ревизионной комиссии(ревизора)и аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизоре); о кандидате в аудиторы, согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;

Информация акционеры могут ознакомиться с 27 апреля 2018 года в рабочие дни по следующему адресу:Россия, Московская область,Раменский район, деревня Заболотье с 10-00 до 12-00: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

2.2.8. Утвердить формы и текст бюллетеня для голосования : "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос;

2.2.9. Предварительно утвердить годовой отчет и допустить его на утверждение годовому общему собранию акционеров: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

2.2.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО Завод "Фрегат" распределить прибыль Общества по результатам отчетного года следующим образом: Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) 1846 тысяч рублей; Нераспределенная прибыль 28808 тысяч рублей: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос;

2.2.11 Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО Завод "Фрегат" не выплачивать акционерам дивиденды по размещенным акциям по результатам 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 12.04.2018 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08000-А, дата государственной регистрации - 05 апреля 2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Мартынов

3.2. Дата 12.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru