сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фрегат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО Завод "Фрегат" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Завод "Фрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Завод "Фрегат"

1.3. Место нахождения эмитента: 140102 Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье

1.4. ОГРН эмитента: 1035007904568

1.5. ИНН эмитента: 5040014619

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37815

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

2.3.1. Дата проведения собрания: 17 мая 2018 года;

2.3.2. Местонахождение общества: Россия, Московская область, Раменский район, д. Заболотье.

2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 30 минут;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2018 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. об избрании лица, выполняющего функции счетной комиссии;

2. об определении количественного состава Совета директоров;

3. об избрании Совета директоров;

4. об избрании ревизора;

5. об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;

6. о распределении прибыли (в том числе утверждение решения не выплачивать дивиденды по результатам отчётного года) и убытков общества по результатам отчётного года;

7. об утверждении аудитора общества.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения годового Общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность;

- годовой отчёт общества; заключение ревизора по результатам проверки годового отчёта;

- заключение ревизора и аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры, о лице, осуществляющем функции счетной комиссии; об аудиторе общества; согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с 27 апреля 2018 года в бухгалтерии ОАО Завод "ФРЕГАТ" по адресу: Россия, Московская область, Раменский район, д. Заболотье, с 10-00 до 12-00, в рабочие дни.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

• физическим лицам иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,

• представителям акционеров - надлежащие оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,

• представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: устав или выписку из ЕГРЮЛ, а также протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции, регистрационный номер 1-01-08000-А, дата государственной регистрации - 05 апреля 2018 г.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ОАО Завод "Фрегат" 12 апреля 2018 г.; Протокол заседания Совета директоров ОАО Завод "Фрегат" б/н от 12 апреля 2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Мартынов

3.2. Дата 17.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru