сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фрегат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО Завод "Фрегат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Завод "Фрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Завод "Фрегат"

1.3. Место нахождения эмитента: 140102 Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье

1.4. ОГРН эмитента: 1035007904568

1.5. ИНН эмитента: 5040014619

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37815

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. Избрать председателем Совета директоров ОАО Завод "Фрегат" Мазневу Татьяну Евгеньевну: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2.2. Назначить на новый срок Генерального директора Мартынова Олега Владимировича сроком на 1 (один) год, в соответствии с Уставом общества:"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Избрать председателем Совета директоров ОАО Завод "Фрегат" Мазневу Татьяну Евгеньевну.

2.3.2. Назначить на новый срок Генерального директора Общества Мартынова Олега Владимировича, сроком на 1 (Один) год, в соответствии с Уставом Общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого Акционерного общества Завод "Фрегат" б/н от 12.07.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Мартынов

3.2. Дата 12.07.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru