сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Экспостроймаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Экспостроймаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Экспостроймаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Экспостроймаш"

1.3. Место нахождения эмитента 115201, г.Москва, ул. Котляковская, д.3

1.4. ОГРН эмитента 1027700242921

1.5. ИНН эмитента 7724053105

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 01997-А

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) "17" апреля 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров №27 АО "Экспостроймаш" (за 2018 год).

2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Экспостроймаш"

3. О рассмотрении производственно - хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерского баланса за 2018г. и принятии решения о возможности выплаты дивидендов по акциям.

4. О Повестке дня годового Общего собрания акционеров №27 АО "Экспостроймаш" (за 2018 год).

5. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров АО "Экспостроймаш".

6. Об утверждении списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии АО "Экспостроймаш".

7. Об утверждении кандидата в аудиторы АО "Экспостроймаш".

8. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров №27 АО "Экспостроймаш".

9. Об утверждении формы, текста бюллетеней и проектов решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров №27 АО "Экспостроймаш" по вопросам повестки дня.

10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

11. О предварительном утверждении текста Годового Отчета к годовому Общему собранию акционеров №27 АО "Экспостроймаш" (за 2018 год).

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-01997-А, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг 25.06.2004г., дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 23.12.1992г.).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО "Экспостроймаш" А.А. Евтюнин

3.2. Дата "17" апреля 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru