сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОКБ им. А.С.Яковлева" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ОКБ им. А.С..Яковлева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева"

1.3. Место нахождения эмитента: 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68

1.4. ОГРН эмитента: 1027739252298

1.5. ИНН эмитента: 7714039849

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00860-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141; http://www.yak.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопросы повестки дня "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

Вопрос № 1 6 нет нет

Вопрос № 2 6 нет нет

Вопрос № 3 6 нет нет

Вопрос № 4 6 нет нет

Содержание принятых решений:

По вопросу № 1. Предварительное, для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева", утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" за 2018 год.

Принятое решение:

Предварительно, для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева", утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" за 2018 год.

По вопросу № 2. О распределения прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев 2018 года) и убытков ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" по результатам 2018 года.

Принятое решение:

Чистую прибыль в сумме - 125 734 000 рубля, оставшуюся в распоряжении Общества за 2018 год, Совет директоров предлагает Общему собранию акционеров распределить следующим образом:

- в фонд развития - 87 722 625 рублей;

- на социальные выплаты - 12 428 000 рублей;

- на благотворительность - 400 000 рублей;

- на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" - 25 183 375 рублей, из расчета 85 рублей на одну привилегированную именную акцию типа А.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03 июня 2019 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров не позднее 18 июня 2019 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 09 июля 2019 г.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" по итогам 2018 года не выплачивать.

По вопросу № 3. О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" и оплате его услуг.

Принятое решение:

Определена кандидатура аудитора для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества.

Вопрос № 4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева".

Принятое решение:

1. Провести 23 мая 2019 года годовое общее собрание акционеров ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Голосующими по всем вопросам повестки дня собрания являются обыкновенные именные акции ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева".

Место проведения собрания: 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева", Конференц-зал.

Время начала регистрации участников собрания: 9-00, время начала собрания: 10-00.

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 28 апреля 2019 г.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева".

4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров и порядок ее предоставления.

5. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 17.04.2019 г., № 9.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева":

Акции обыкновенные именные - государственный регистрационный номер:

1-01-00860-А от 17.03.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - Генеральный конструктор

О.Ф. Демченко

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru