сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО ТКБ МСП 1" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "СФО ТКБ МСП 1"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8, комната 51

1.4. ОГРН эмитента 1157746526410

1.5. ИНН эмитента 7743104475

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00420-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194

http://www.smetkb.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 апреля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Общее (годовое) собрание участников Эмитента.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 25 апреля 2019 года, начало собрания в 12:00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 51.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

11:30 (по московскому времени).

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 апреля 2019 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1) Избрание председательствующего на общем собрании участников Общества.

2) Избрание секретаря общего собрания участников Общества.

3) Определение порядка удостоверения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

4) Утверждение годовых результатов деятельности Общества за 2018 финансовый год.

5) Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2018 финансового года.

6) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

7) Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.

Повестка дня общего собрания участников не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в очередном общем собрании участников Общества, при подготовке к проведению очередного общего собрания участников, указанные лица могут ознакомиться по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 51 в течение 3 (трех) дней до даты проведения очередного общего собрания участников Общества, а также во время проведения очередного общего собрания участников Общества в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в очередном общем собрании участников, предоставляет ему копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение от 17.04.2019 № SEB 12, принятое ООО "ТМФ РУС", осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Эмитента на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 27 июля 2015 года.

2.9. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1" на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 27 июля 2015 г. Ю.С. Песу

(подпись)

3.2. Дата " 17 " апреля 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru