сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мстатор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мстатор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Мстатор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мстатор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А.Невского, 10

1.4. ОГРН эмитента: 1025300988085

1.5. ИНН эмитента: 5320002221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02962-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 апреля 2019 г., 11 часов 00 минут, Россия, 174401, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А. Невского, 10, в здании ПАО "Мстатор" 5 этаж актовый зал

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 838757 голосами, что составляет 77,8283 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;

3. Утверждение Устава ПАО "Мстатор" в новой редакции.

4. Прекращение полномочия генерального директора ПАО "Мстатор" с кончиной.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Генерального директора общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности"

- Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)- 1 077 702.

- Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании - 838 757 (77,8283 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 838 737 голосов или 99,9976%

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Испорчено - 20 голосов или 0,0024 %

РЕШИЛИ: "Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год".

Вопрос 2 повестки дня: "Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года".

- Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)- 1 077 702.

- Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании - 838 757 (77,8283 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 838 737 голосов или 99,9976%

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Испорчено - 20 голосов или 0,0024 %

РЕШИЛИ: "Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года. Дивиденды начислить по привилегированным акциям типа "А" в размере 132 руб. на одну акцию. На обыкновенные акции дивиденды не начислять. Выплату произвести в безналичной форме в срок до 11.06.2019 г. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30.04.2019 г."

Вопрос 3 повестки дня: "Утверждение Устава ПАО "Мстатор" в новой редакции".

- Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)- 1 077 702.

- Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании - 838 757 (77,8283 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 838 737 голосов или 99,9976%

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Испорчено - 20 голосов или 0,0024 %

РЕШИЛИ: "Утвердить Устав ПАО "Мстатор" (в новой редакции)".

Вопрос 4 повестки дня: "Прекращение полномочия генерального директора ПАО "Мстатор" с кончиной".

- Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)- 1 077 702.

- Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании - 838 757 (77,8283 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 838 737 голосов или 99,9976%

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Испорчено - 20 голосов или 0,0024 %

РЕШИЛИ: " Прекратить полномочия генерального директора ПАО "МСТАТОР" Даньшина Н.В. в связи с кончиной".

Вопрос 5 повестки дня: "Избрание Совета директоров Общества".

- Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)- 1 077 702.

- Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании - 838 757 (77,8283 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

№ п/п "За" кандидата Кол-во голосов

1. Павлов С.В. 738 650 или 12,580%

2. Павлов Д.С. 738185 или 12,5727%

3. Даньшина Л.А. 737210 или 12,556%

4. Лекае А.В. 738185 или 12,5727%

5. Калинина Е.И. 738206 или 12,573%

6. Сонг Ю.С. 738185 или 12,5727%

7. Ким П.К. 738185 или 12,5727%

8. Ершов А.Н. 704139 или 11,992%

"Против всех кандидатов" - 0 голосов

"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов

Испорчено - 354 голоса или 0,006 %

РЕШИЛИ: "ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Павлов Сергей Владимирович

2. Лекае Александр Владимирович

3. Калинина Елена Игоревна

4. Даньшина Любовь Алексеевна

5. Павлов Дмитрий Сергеевич

6. Ким Пьюнг Кью

7. Сонг Юнг Сул" .

Вопрос 6 повестки дня: "Избрание Генерального директора общества".

По данному вопросу повестки дня:

- Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)- 1 077 702.

- Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании - 838 757 (77,8283 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Избрать Генеральным директором ПАО "Мстатор" Павлова С.В.

"ЗА" - 738159 голосов или 88,006%

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Испорчено - 20 голосов или 0,0024 %

2. Избрать Генеральным директором ПАО "Мстатор" Ершова А.Н.

"ЗА" - 100578 голосов или 11,99%

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Испорчено - 20 голосов или 0,0024 %

РЕШИЛИ: "Избрать Генеральным директором ПАО "Мстатор" Павлова Сергея Владимировича".

Вопрос 7 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".

По данному вопросу повестки дня:

- Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)- 1 077 702.

- Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании - 838 757 (77,8283 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 838 737 голосов или 99,9976%

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Испорчено - 20 голосов или 0,0024 %

РЕШИЛИ: "Утвердить аудитором Общества ООО "Новаудит" г. В.Новгород

(ОГРН 1085321009322, ИНН 5321130843, ОРН в Реестре аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11603039758)".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 16 апреля 2019 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-02962-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.10.2012 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг - 0,25 руб.

Вид, категория (тип) - акции привилегированные именные бездокументарные типа А

Государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-02962-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.10.2012 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг - 0,25 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (На основании Устава)

С.В. Павлов

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru