сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Банк Зенит" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Банк ЗЕНИТ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17 апреля 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительные итоги финансовой деятельности Банка за 1 квартал 2019 года.

2. О контроле за реализацией политики по вознаграждению в ПАО Банк ЗЕНИТ. Об определении размера вознаграждения членов Правления и иных ключевых руководителей Банка.

3. Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности Банковской группы ЗЕНИТ по МСФО за 2018 год и результатов ее аудита.

4. Утверждение отчета по контролю за осуществлением ПАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за I квартал 2019 года.

5. Рассмотрение отчетности, формируемой в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской группы ЗЕНИТ за IV квартал 2018 года и за 2018 год.

6. Об изменении в составе Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

7. Об установлении размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Заместителю Председателя Правления Позу И.В.

8. О совмещении членом Правления ПАО Банк ЗЕНИТ должностей в органах управления других организаций.

9. Предварительное рассмотрение вопросов, в рамках подготовки Годового собрания акционеров Банка (часть 2):

- о рекомендациях по распределению прибыли за 2018 год.

- о рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка, избираемым в 2019 году;

- о рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка, избираемым в 2019 году;

- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления;

- определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 17 апреля 2019 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru