ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "КНПЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Каменский Нефтеперегонный Завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КНПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Ростовская область, Каменский район, п. Чистоозерный, ул. Нефтезаводская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1106191000728
1.5. ИНН эмитента: 6114011110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35333-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28617
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019
2. Содержание сообщения
О созыве Общего собрания участников (акционеров) эмитента ОАО "КНПЗ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Каменский Нефтеперегонный Завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КНПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Ростовская область, Каменский район, п. Чистоозерный, ул. Нефтезаводская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1106191000728
1.5. ИНН эмитента: 6114011110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35333-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28617
2. Содержание сообщения:
2.1. Созыв Общего собрания акционеров Общества;
2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2019 года;
по адресу: 347842, РФ, Ростовская область, Каменский район, поселок Чистоозерный, ул. Нефтезаводская, 1;
2.4. Начало работы собрания 11 часов 00 минут;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2019 года;
2.7. Повестка дня общего годового собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год. Проект годового отчета за 2018год входят в состав информации и материалов, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2018 год. Проект годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2018 год входят в состав информации и материалов, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
3. Распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам финансового 2018 года;
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год;
5. О держателе реестра акционеров Открытого акционерного общества "Каменский Нефтеперегонный Завод";
6. Продление полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества "Каменский Нефтеперегонный Завод";
7. Направить сообщение лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров за 21 дней до даты проведения собрания, согласно списку лиц, составленному на 07 мая 2019г.
8. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с "07" мая 2019 г. Ростовская область, Каменский район, п. Чистоозерный, ул. Нефтезаводская, 1 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 ч., а также во время проведения годового общего собрания акционеров "30" мая 2019 г.
9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции бездокументарной формы (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35333-Е).
Функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества - ООО "Регистратор "ДонФАО".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Н. Голуб
3.2. Дата 19.04.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.