ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МКМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Москомплектмебель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МКМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 249950, Калужская обл., Медынский район, г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 63, здание магазина, комната 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739200367

1.5. ИНН эмитента: 7724054719

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37487; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37487

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "МКМ" решения о проведении заседания Совета директоров АО "МКМ": 19.04.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "МКМ":

2.3.1. Об утверждении даты, времени регистрации, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров АО "МКМ";

2.3.2. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также типов голосующих акций на данном собрании;

2.3.3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "МКМ";

2.3.4. Об утверждении формы проведения годового Общего собрания акционеров АО "МКМ";

2.3.5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "МКМ";

2.3.6. О предварительном утверждении проекта годового отчета АО "МКМ" по результатам финансового года;

2.3.7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности, распределении прибылей и убытков АО "МКМ" по результатам финансового года;

2.3.8. Об утверждении рекомендаций Совета директоров АО "МКМ" по распределению

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "МКМ" по результатам 2018 года;

2.3.9. Об обращении АО "МКМ" в Банк России с заявлением об освобождении АО "МКМ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2.3.10. Об утверждении кандидатов в Совет директоров АО "МКМ";

2.3.11. Об утверждении кандидатов в Ревизионную комиссию АО "МКМ";

2.3.12. Об утверждении перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО "МКМ", порядка и времени ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к годовому Общему собранию акционеров;

2.3.13. О предварительном решении технических вопросов проведения годового Общего собрания акционеров АО "МКМ";

2.3.13.1. об утверждении кандидатур в президиум годового Общего собрания акционеров АО "МКМ";

2.3.13.2. об утверждении кандидатур в протокольную комиссию годового Общего собрания акционеров АО "МКМ";

2.3.13.3. об утверждении кандидатур в счётную комиссию;

2.3.14. Об утверждении кандидата в аудиторы АО "МКМ";

2.3.15. Об утверждении формулировок проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "МКМ";

2.3.16. Об утверждении макета бюллетеня.

2.4. В связи с тем, что повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам АО "МКМ", указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные (вып.6), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-18759-Н, дата государственной регистрации выпуска 23 июня 2005 года;

акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-18759-Н, дата государственной регистрации выпуска 23 июня 2005 года;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Петров

3.2. Дата 19.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru