ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Композит" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Композит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Композит"

1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1025002043813

1.5. ИНН эмитента: 5018078448

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06865-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5018078448/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Композит»

В соответствии со статьями 47, 48, 51, 52 – 54, 55 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьями 13-15 Устава АО «Композит» Совет директоров АО «Композит» (Протокол №23 от 18.04.2019г.) принял решение о созыве годового общего собрания акционеров на 22 мая 2019 года в 11 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, конференц-зал АО «Композит».

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО “Композит” – 22 мая 2019 года 10 часов 30 минут.

Место проведения регистрации - Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, конференц-зал АО «Композит».

Годовое общее собрание акционеров АО “Композит” проводится в форме совместного присутствия (очной форме).

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Композит» является 29 апреля 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Композит» на 22 мая 2019 года:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Композит».

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях

и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Композит» за 2018 год.

3.Утверждение годового отчета АО «Композит» за 2018 год.

4.Утверждение распределения прибыли АО «Композит» по результатам 2018 года.

5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

7.Определение количественного состава Совета директоров АО «Композит».

8.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО «Композит».

9.Избрание Ревизора АО «Композит».

10.Утверждение аудитора АО «Композит».

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Композит» можно ознакомиться с 30 апреля 2019 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, приемная генерального директора АО «Композит».

Акции АО «Композит», владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Композит»: именные обыкновенные бездокументарные акции АО «Композит» (выпуск 2), номер государственной регистрации 1-02-06865-А, дата государственной регистрации 17.09.2008г., международный код идентификации отсутствует.

С уважением,

Председатель Совета директоров АО «Композит» В.И. Светличный

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Композит"

__________________ Береснев А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru