ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Фетр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Воскресенская фетровая фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фетр"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Быковского, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025000922077
1.5. ИНН эмитента: 5005001180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01722-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5005001180/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента
Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие на Заседании члены Совета директоров, составляет пять. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет пять. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется. Заседание правомочно;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров "04" июня 2019 года.
Время проведения собрания: 11часов 30 минут.
Время начало регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 11 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания: Московская область, г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 1.
По третьему вопросу повестки дня:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, предлагаю составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на "10" мая 2019 года.
По четверному вопросу повестки дня:
В Совет директоров Общества выдвигаются кандидаты:
1. Тимощенко Виктор Михайлович
2. Палунина Алла Федоровна
3. Калинина Татьяна Ивановна
4. Ганина Светлана Владимировна
5. Дементьева Елена Сергеевна
По пятому вопросу повестки дня:
Принятие рекомендаций не выплачивать дивиденды по любой категории акций Общества по итогам 2018 г.
По шестому вопросу повестки дня:
Выдвинуть кандидатом в аудиторы Общества на 2019 г. - ООО "Фирма "Мосаудит-Л".
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.
6. Утверждение размера дивиденда по акциям.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Фетр» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 13 мая 2019 г.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (согласно приложению, к решению Совета директоров).
- Бюллетень № 1:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО «Фетр» за 2018 г.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Фетр» за 2018 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
Вопрос 6. Утверждение размера дивиденда по акциям.
- Бюллетень № 2:
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
По девятому вопросу повестки дня:
Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Фетр» за 2018 г. и передача его на утверждение общему Собранию акционеров Общества.
По десятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет ОАО "Фетр" за 2018 г.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторское заключение - подтверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Фетр" за 2018 г.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества трех человек, персонально:
1. Рахманова Аркадия Гейдаровича
2. Трушкову Оксану Равильевну
3. Морозову Ольгу Владимировну
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратора Общества Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 24 апреля 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24 апреля 2019 года N 1.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: голосующими акциями на внеочередном общем собрании акционеров являются обыкновенные и привилегированные именные акции типа А:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01722-А от 01.04.2004г.;
- акции привилегированные именные тип А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-01722-А. от 01.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фетр"
__________________ Григорьева С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.04.2019г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия