сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дзержинсктранссервис" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ДТС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Дзержинсктранссервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДТС"

1.3. Место нахождения эмитента: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Красноармейская, д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1025201754159

1.5. ИНН эмитента: 5249001611

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10591-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11388

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Дзержинсктранссервис»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДТС»

1.3. Место нахождения эмитента 606002, г. Дзержинск, Нижегородская область, ул. Красноармейская, д.9.

1.4. ОГРН эмитента 1025201754159

1.5. ИНН эмитента 5249001611

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591 - Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации HTTP://WWW.E-DISCLOSURE.RU/PORTAL/COMPANY.ASPX?ID=11388

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовали 100 % членов совета директоров (кворум для проведения заседания имеется).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

1 вопрос:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

1.3. Определить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: «21» июня 2019 года;

время начала собрания: в 15 час. 00 мин.;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в 14 час. 30 мин.;

место проведения собрания: Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Красноармейская, д.9.

1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 606002, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Красноармейская, д.9.

1.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «28» мая 2019 года.

1.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 г.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

1.7. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – сообщение размещается на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до «30» мая 2019 года (адреса сайтов: http://artrum.wix.com/oaodts; http://www.e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=11388).

1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

годовой отчет Общества за 2018 г.;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г.;

аудиторское заключение по результатам проверки годовой отчетности;

рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 г.

сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

сведения об аудиторе;

проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Красноармейская, д.9, по рабочим дням с 10-00 час. до 12-00 час., а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

1.9. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается). Бюллетени разослать в виде электронного сообщения по адресам электронной почты акционеров, указанным в реестре акционеров Общества, в срок до «30» мая 2019 года.

1.10. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (Прилагаются).

1.11. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

1.12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. Рекомендовать дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать.

1.13. Поручить регистратору Общества – АО «Реестр» (Дзержинский филиал) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества

(Решение принято членами Совета директоров единогласно).

2 вопрос:

Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2018 год.

(Решение принято членами Совета директоров единогласно).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 19 от 15.05.2019 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-04-10591-Е от 22.09.2014 г.; привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-05-10591-Е от 07.05.2001 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «ДТС» - Шаталов О.М.

3.2. Дата «16» мая 2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.М. Шаталов

3.2. Дата 16.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru