сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ростовоблгаз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенных фактах

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента,

о решениях, принятых советом директоров эмитента,

о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону

1.4. ОГРН эмитента 1026103159785

1.5. ИНН эмитента 6163000368

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.В. Гурин, Ю.О. Пискурева, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, И.А. Сидоров, А.М. Узденов),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня № 1:

Включить Кечеджиеву Татьяну Владимировну в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

По вопросу повестки дня № 2:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос:

О внесении изменений в Устав Общества.

По вопросу повестки дня № 3:

Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 4:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней.

2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - 18 июня 2019 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров – Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20/17, 6 этаж, конференц-зал;

- время проведения годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40А;

- способ направления бюллетеней для голосования – бюллетени для голосования направить заказными письмами;

- дату окончания приема бюллетеней: 15 июня 2019 года;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 мая 2019 года;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении чистой прибыли по результатам 2018 финансового года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.

6. О внесении изменений в Устав Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

11. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».

4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rostovoblgaz.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

годовой отчет Общества;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;

отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

проект изменений, вносимых в Устав Общества;

проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

проекты решений годового общего собрания акционеров;

предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» по адресу: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21, 2 этаж, к. 28 по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 16 часов 45 минут (в пятницу до 15 часов 30 минут). Контактное лицо – Мазур Наталья Александровна. Справки по тел. (863) 203-61-61.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав (право на участие в годовом общем собрании акционеров):

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.05.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2019, протокол № 25.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела В.А. Яровой

(доверенность от 15.12.2018 № 08-07/633) (подпись)

3.2. Дата “16” мая 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru