сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "26 ДОК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "26 ДОК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "26-й деревообрабатывающий комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "26 ДОК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 181

1.4. ОГРН эмитента: 1026103722974

1.5. ИНН эмитента: 6165020232

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30915-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20113

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

15 мая в 17 часов 00 минут Председателем совета директоров принято решение о созыве заседания Совета директоров: Дата проведения заседания: 16 мая 2019 года. Время: 14.00 Место проведения: г. Ростов-а-Дону, ул. Таганрогская, 181. Повестка дня заседания:

1. Принятие решения о созыве общего собрания акционеров, определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров;

2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4. Определение порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания, утверждение формы уведомления;

5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, порядка ознакомления с ней;

6. Определение порядка голосования на общем собрании акционеров;

7. Принятие решения о выдвижении кандидатов для избрания на должности членов Совета директоров;

8. Принятие решения о выдвижении кандидатов для избрания на должности членов ревизионной комиссии;

9. Принятие решения о выдвижении кандидатуры на должность аудитора Общества;

10. Принятие решения о рекомендациях по начислению и выплате дивидендов за 2018 год;

11. Принятие решения о привлечении специализированного регистратора для осуществления функций счетной комиссии

12. Предварительное утверждение годового отчёта за 2018 год.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая; гос. Регистрационный номер выпуска 1-01-30915-Е от 13.07.1999, зарегистрирован РО ФКЦБ России

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.О. Серопян

3.2. Дата 16.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru