сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦЭЧМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦЭЧМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6, под. 1, этаж 4, комн. 16

1.4. ОГРН эмитента: 1027700352415

1.5. ИНН эмитента: 7722059535

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04068-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722059535

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019

2. Содержание сообщения

14 мая 2019г. проведено заседание совета директоров АО "ЦЭЧМ", по результатам был подписан ПРОТОКОЛ № 3/19 от 14.05.2019г. Заседания Совета директоров АО "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ" г. Москва

Место проведения заседания: город Москва, Проезд Завода «Серп и Молот», дом 6

Присутствовали члены Совета директоров: Хурс Владимир Иванович, Данч Лариса Васильевна, Белкин Сергей Анатольевич.

Всего присутствовало 3 человек. Кворум имеется.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации:

1-01-04068-А от 31 августа 2004 г.

выступил Хурс В.И. с предложением повестки дня:

1. Перенесение даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в связи со смертью кандидата в члены Совета директоров. Утверждение новой даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

6. Рассмотрение поступивших предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров.

7. Рассмотрение поступивших предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Предложение к утверждению общим собранием акционеров проекта годового отчета Общества по результатам 2018 финансового года.

10. Принятие годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2018 финансового года.

11. Распределение прибыли по результатам 2018 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.

12. Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров.

13. О технических вопросах проведении собрания.

13.1. Выдвижение кандидатур в президиум общего собрания.

13.2. Выдвижение кандидатур в протокольную комиссию.

13.3. Выдвижение кандидатур в счетную комиссию.

14. Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня.

15. Утверждение макета бюллетеня.

Приняты следующие решения:

1. Принято единогласно.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества утверждается 21 июня 2019 года в 16.00 по адресу: проезд Завода «Серп и Молот», д.6

2.Принято единогласно.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 27 мая 2019 года.

Поручить представителю Общества Проценко Галине Владимировне запросить у реестродержателя список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3 Принято единогласно. Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) утверждается.

4Принято единогласно.

Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается:

1.Избрание Совета директоров Общества.

2.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

3.Избрание аудитора Общества.

4.Утверждение годового отчета Общества за 2018 финансовый год.

5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 финансовый год.

6.Распределение прибыли по результатам 2018 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.

5Принято единогласно.

Утверждается следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

- Сообщение и бюллетень для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

- Установить дату направления сообщений не позднее 21 (двадцати одного) дня до даты проведения собрания.

6Принято единогласно.

Внести в бюллетени для голосования следующие кандидатуры:

Маяцкий Дмитрий Эдуардович -

Данч Лариса Васильевна

Белкин Сергей Анатольевич-

Хурс Владимир ИвановичПредседатель Совета директоров Общества

Проценко Галина Владимировна-

7 Принято единогласно.

Внести в бюллетени для голосования следующие кандидатуры:

Шеварева Наталья Александровна

Демянчук Иван Викторович

Письменный Алексей Николаевич

8 Принято единогласно.

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Фирма «Консалт-Аудит» (ИНН 7701163422).

9 Принято единогласно.

1. Предложить к утверждению общим собранием акционеров проект годового отчета Общества за 2018 финансовый год.

2. Поручить Генеральному директору Общества Драгавцеву Сергею Александровичу зачитать годовой отчет Общества за 2018 финансовый год.

10 Принято единогласно.

Принять годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 финансового года.

11 Принято единогласно.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 г. финансовом году прибыль Общества составила 102 303,77 руб. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать.

12 Принято единогласно.

Утвердить перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров.

1.Годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2018 финансового года.

2.Заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

выступил Хурс В.И.:

С предложением установить дату ознакомления с материалами при подготовке к годовому общему собранию акционеров с 20 мая 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по адресу г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.6.

Принято единогласно.

Установить дату ознакомления с материалами при подготовке к годовому общему собранию акционеров с 20 мая 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по адресу г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.6.

13 ВОПРОС. О технических вопросах проведении собрания.

13.1. Выдвижение кандидатур в президиум общего собрания.

Хурс В.И.:

Предлагает президиум в количестве 2-х человек, персонально:

•Хурс Владимир Иванович – председатель собрания, председатель Совета директоров;

•Данч Лариса Васильевна – секретарь собрания.

Принято единогласно. Утверждается следующий президиум собрания:

•Хурс Владимир Иванович – председатель собрания, председатель Совета директоров;

•Данч Лариса Васильевна – секретарь собрания.

13.2. Выдвижение кандидатур в протокольную комиссию.

Хурс В.И.:

Предлагает функции протокольной комиссии возложить на секретаря собрания - Данч Ларису Васильевну.

Принято единогласно. Функции протокольной комиссии возлагаются на секретаря собрания Данч Ларису Васильевну.

13.3. Выдвижение кандидатур в счетную комиссию.

Хурс В.И.:

Предлагаю функции счетной комиссии возложить на регистратора ООО «Московский Фондовый Центр».

Принято единогласно. Выполнение функций счетной комиссии возложить на ООО «Московский Фондовый Центр».

14 ВОПРОС. Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня.

Хурс В.И.:

Предлагает утвердить следующие проекты решений по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:

Принято единогласно.

Предложенные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня утверждаются.

Вопрос 1. Избрание Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Маяцкий Дмитрий Эдуардович

2.Данч Лариса Васильевна

3.Белкин Сергей Анатольевич

4.Хурс Владимир Иванович

5.Проценко Галина Владимировна

Вопрос 2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Шеварева Наталья Александровна

2.Демянчук Иван Викторович

3.Письменный Алексей Николаевич

Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить аудитором Общества на 2019 г. ООО «Фирма «Консалт-Аудит» (ИНН 7701163422).

Вопрос 4. Утверждение годового отчета Общества за 2018 финансовый год.

Утвердить годовой отчет по результатам 2018 финансового года.

Вопрос 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 финансовый год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 финансовый год.

Вопрос 6. Распределение прибыли по результатам 2018 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 г. финансовом году прибыль Общества составила 102 303,77 рублей.

Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать.

15 ВОПРОС. Утверждение макета бюллетеня.

Принято единогласно.

Макет бюллетеня утверждается.

Протокол подписан всеми членами совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Александрович Драгавцев

3.2. Дата: 16.05.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru