сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Автоэлектроарматура" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АВАР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Автоэлектроарматура"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВАР"

1.3. Место нахождения эмитента: 180017 г. Псков, ул. Советская, 108

1.4. ОГРН эмитента: 1026000953901

1.5. ИНН эмитента: 6027016175

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01253-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1933; http://www.zavodavar.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:

Количественный состав Совета директоров по Уставу Общества –7.

Избранных членов Совета директоров – 7.

В соответствии с п.14.4.2.Устава общества кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 (четыре) избранных членов Совета директоров Общества.

Таким образом, на заседании присутствует 100 % избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум – в наличии, заседание Совета директоров правомочно.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений повестки дня:

1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. О рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

3. О рекомендации кандидатуры для утверждения аудитора Общества на 2019 год.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. Утверждение повестки дня повторного годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «Созвать повторное годовое общее собрание акционеров 17 июня 2019 года»

Форма проведения общего собрания – собрание.

Время начала регистрации участников собрания – 13 час. 30 мин.

Время начала собрания – 14 час. 00 мин.

Место проведения повторного годового общего собрания акционеров по адресу места

нахождения Общества: г. Псков, ул. Советская д. 108, зал заседаний, корпус 7. Почтовый адрес,

по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:180017, г.Псков,

ул.Советская, 108.

2.2.2. «Рекомендовать повторному годовому общему собранию акционеров АО «АВАР» выплатить годовые дивиденды за 2018 год по размещенным акциям общества из чистой прибыли отчетного года из расчета 19 (девятнадцать) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Предложить повторному годовому общему собранию акционеров АО «АВАР» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 июня 2019 года.

2.2.3. «Рекомендовать повторному годовому общему собранию акционеров АО «АВАР» для утверждения аудитора Общества на 2019 год кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «РФ Аудит», место нахождения:

191119, г.Санкт-Петербург, ул.Днепропетровская, дом 8, лит.И.

2.2.4. «1) Утвердить повестку дня повторного годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2018 года.

3) Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. (Приложение №1)

4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров АО «АВАР» (Приложение №2). Информирование акционеров о проведении повторного годового общего собрания акционеров осуществить путем публикации сообщения о проведении общего собрания на сайте Общества www.zavodavar.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров (дата закрытия реестра) – 27 мая 2019 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в соответствии с ст. 52 п. 3 информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров для ознакомления в помещении заводоуправления по адресу: 180017, г.Псков, улица Советская, дом 108, местный телефон 5-13, с 8.00 до 11.30 и с 14.00 до 16.00, а также данная информация может быть предоставлена во время проведения повторного годового общего собрания акционеров. По требованию лица, имеющего право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, эмитент выдаст или направит по почте копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019 года, №4/19.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01253-D, дата государственной регистрации 16.10.2001г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Васильев

3.2. Дата 16.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru