сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кировоблгаз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Газпром газораспределение Киров" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Киров"

1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1024301312881

1.5. ИНН эмитента: 4346006589

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11169-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.

Приняли участие в заседании 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Д.А. Королев, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Д.А. Королев, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Д.А. Королев, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Д.А. Королев, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Д.А. Королев, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2018 финансового года".

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

1. Распределить сумму чистой прибыли за вычетом специальной надбавки в размере 30 235 721 рубль 27 копеек следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям - 7 322 926 рублей 23 копейки;

- направить на покрытие убытка Общества, полученного по финансовым результатам 2016 года, сумму в размере 15 590 554 руб. 08 копеек.

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 7 322 240 рублей 96 копеек.

2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 09.07.2019.

3. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 73 рубля 53 копейки;

- срок выплаты дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По второму вопросу повестки дня: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году".

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

2.1. Направить членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежные вознаграждения в следующем размере:

- Председателю Совета директоров - 50 000 рублей;

- членам Совета директоров - по 25 000 рублей;

- Председателю Ревизионной комиссии - 25 000 рублей;

- членам Ревизионной комиссии - по 20 000 рублей;

- секретарю Совета директоров - 15 000 рублей.

Членам Совета директоров, являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать. Членам Совета директоров, принявшим участие менее, чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

2.2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

2.3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

По третьему вопросу повестки дня: "О предложении годовому общему собранию акционеров Общества".

Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение:

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".

4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

4.2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - 20.06.2019;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, АО "Газпром газораспределение Киров", конференц-зал;

- время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.

- почтовый адрес, на который не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение Киров" должны поступить заполненные бюллетени для голосования: РФ, 610035, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4.

4.3. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить на 26.05.2019.

4.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение Киров":

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

4.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении Общего собрания содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов: информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем публикации в газете "Кировская правда" и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589.

4.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества, проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона N 208-ФЗ, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

4.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, тел. (8332) 56-12-54 по рабочим дням с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания направить сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

По пятому вопросу повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества".

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 15.05.2019 N 23/2018-2019.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид - акции, категория (тип) - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер - 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"

__________________ Камеко С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru