сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Пронекс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО ХК "ПРОНЕКС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Холдинговая компания "ПРОНЕКС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ХК "ПРОНЕКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 103064, г. Москва, Басманный тупик, д. 6А

1.4. ОГРН эмитента: 1027739089762

1.5. ИНН эмитента: 7701024316

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02146-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7701024316

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения

Дата проведения совета директоров: 16.05.2019г.

Дата и номер протокола совета директоров: б/н от 16.05.2019г.

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: 5 из 5 членов совета директоров эмитента.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:

2.2.1 О проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Постановили: провести внеочередное общее собрание акционеров АО ХК «ПРОНЕКС» 25.06.2019г. в 12 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, подъезд 6, этаж 4,5.

Итоги голосования:

«ЗА» 5

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.2 Об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Постановили: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 25.06.2019г.

1) Одобрить решение о закрытии(ликвидации) ООО «Саткинский щебзавод»;

2) Одобрить решение о закрытии(ликвидации) ООО «Андреедмитриевский щебзавод»;

3) О внесение изменений сведений об адресе, содержащиеся в ЕГРЮЛ и утверждение Устава в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» 5

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-02146-А от 14.03.2016)

Код ISIN RU000A0ZYWL2.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Бабенко Евгений Васильевич

3.2. Дата подписи: 16.05.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru