Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралхиммаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Уралхиммаш»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, 33

1.4. ОГРН эмитента: 1026605781290

1.5. ИНН эмитента: 6664013880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31352-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1801

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав Совета директоров ПАО «Уралхиммаш» (далее – Общество) – 9 (Девять) человек

(Центер Я.В., Васильков Д.В., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Негинский К.М., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А., Чернов О.А.).

Бюллетени для голосования разосланы 9 (Девяти) членам Совета директоров.

Бюллетени для заочного голосования получены в установленный срок от 7 (семи) членов Совета директоров: Воробьева Д.Б., Дюкова В.В., Пушкаревской Е.В., Мухаметшина М.Ф., Когана Е.А., Негинского К.М., Чернова О.А.

Из них: действительных – 7, недействительных – 0. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

по вопросу 1 повестки дня: «За» - 7 голосов (Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А., Негинский К.М., Чернов О.А.); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

по вопросу 2 повестки дня: «За» - 7 голосов (Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А., Негинский К.М., Чернов О.А.); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

по вопросу 3 повестки дня: «За» - 7 голосов (Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А., Негинский К.М., Чернов О.А.); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

по вопросу 4 повестки дня: «За» - 7 голосов (Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А., Негинский К.М., Чернов О.А.); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

по вопросу 5 повестки дня: «За» - 7 голосов (Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А., Негинский К.М., Чернов О.А.); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

по вопросу 6 повестки дня: «За» - 7 голосов (Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А., Негинский К.М., Чернов О.А.); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

по вопросу 7 повестки дня: «За» - 7 голосов (Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А., Негинский К.М., Чернов О.А.); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

по вопросу 8 повестки дня: «За» - 6 голосов (Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А., Негинский К.М., Чернов О.А.); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

по вопросу 9 повестки дня: «За» - 7 голосов (Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А., Негинский К.М., Чернов О.А.); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

по вопросу 10 повестки дня: «За» - 7 голосов (Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А., Негинский К.М., Чернов О.А.); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

по вопросу 1 повестки дня:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и вынести на решение годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

по вопросу 2 повестки дня:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2019 года.

2. Определить место проведения: г. Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, Музей истории завода.

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 ч. 30 мин. местного времени, время начала проведения Собрания: 11 ч. 00 мин. местного времени.

4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, ПАО «Уралхиммаш».

5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2019 года.

6. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Общества http://www.ekb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

• текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;

• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;

• годовой отчет Общества за 2018 год;

• отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год Общества;

• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

• сведения о кандидате в аудиторы Общества;

• рекомендации Совета директоров Общества по кандидатуре аудитора Общества;

• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

• дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-110-К от 04.05.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество);

• дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2617-109-К от 10.05.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество);

• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) в течение 20 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по адресу: г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, отдел кадров ПАО «Уралхиммаш» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, а также во время его проведения.

по вопросу 3 повестки дня:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

по вопросу 4 повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

по вопросу 5 повестки дня:

Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров 19.06.2019 следующих кандидатов:

1. Асхатов Артур Нилевич

2. Воробьев Дмитрий Борисович

3. Гавриков Константин Васильевич

4. Дюков Владимир Валерьевич

5. Коган Евгений Александрович

6. Мухаметшин Марат Фаритович

7. Негинский Кирилл Михайлович

8. Пушкаревская Екатерина Валериевна

9. Степанов Александр Михайлович.

по вопросу 6 повестки дня:

Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров 19.06.2019 следующих кандидатов:

1. Вуколов Александр Валентинович

2. Повалишников Александр Дмитриевич

3. Чуваков Андрей Анатольевич.

по вопросу 7 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества в сумме 145 240 тыс.руб. по итогам 2018 финансового года следующим образом:

- чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год оставить в распоряжении Общества;

- использование чистой прибыли Общества производить по предварительному согласованию с Советом директоров Общества.

по вопросу 8 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и привилегированным именным бездокументарным акциям типа А за 2018 год не начислять и не выплачивать.

по вопросу 9 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год АО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).

по вопросу 10 повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2), а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 110-СД/05-2019-1 от «16» мая 2019 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-31352-D, дата присвоения 05.05.2009;

- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-01-31352-D, дата присвоения 05.05.2009.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002641325, RU0002642166.

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного отдела

(Доверенность № 15-12/19 от 01.01.2019) Н.И. Холодова

(подпись)

3.2. Дата «16» мая 2019 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru