сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ханты-Мансийское АТП" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ханты-Мансийское АТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ханты-Мансийское АТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 628007, ул. Мира 102, г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600511906

1.5. ИНН эмитента: 8601001275

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601001275

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1Дата и время проведения заседания Совета директоров 07 мая 2019 года в 15-00ч.

место проведения заседания: Город Ханты-Мансийск, улица Мира, 102 кабинет Генерального директора

2.2Дата составления прокола заседания 14 мая 2019 года

Номер протокола заседания№ 1

Количество присутствующих членов Совета директоров 3 из 5, по всем поставленным вопросам

заседание правомочно принимать решения кворум имеется

2.3Акции: Обыкновенные именные, 87-1п-349 от 09.04.1993 года

Привилегированные типа А, 87-1п-349 от 09.04.1993 года

Регистрирующий орган: Комитет финансов Администрации Тюменской области

2.4. Формулировки решений, принятых советом директоров:

1. Решили предварительно утвердить годовой отчет о проделанной работе Общества для доклада на общем собрании акционеров за 2018г.

2. Решили предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018г.

3. Решили: - утвердить убытки, полученные по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год в размере – 4072 тыс. рублей.

4. Решили выдвинуть на годовое общее Собрание акционеров кандидатов в состав членов Совета директоров Общества на 2019г. в следующем составе:

- Щепеткин Сергей Сергеевич

- Улитин Павел Олегович

- Кузнецов Андрей Валентинович

- Полянский Александр Анатольевич

- Косоротов Николай Владимирович

5. Решили выдвинуть на годовое общее собрание акционеров кандидатов в состав членов ревизионной комиссии Общества на 2019г. в следующем составе:

- Мухаммедова Наргиза Фархадовна

- Мищенко Евгения Владимировна

- Бурова Людмила Викторовна

6. Рекомендовали выдвинуть для утверждения на Общее годовое Собрание акционеров аудиторскую компанию ООО Фирма Аудитинформ на 2019 год.

7. Решили выдвинуть на годовое общее собрание акционеров кандидатов в состав членов Счетной комиссии на 2019г. в следующем составе: -

-Золотарев Андрей Викторович

- Селезнева Олеся Павловна

- Чернышев Александр Валерьевич

8. Решили назначить годовое общее Собрание акционеров 14 июня 2019 года в 10.00 часов, в здании ОАО «Ханты-Мансийское АТП», по адресу: г. Ханты-Мансийск, улица Мира, 102.

9. Решили утвердить предложенную повестку дня на годовое общее Собрание акционеров:

1.Утверждение членов Счетной комиссии Общества на 2019 год.

2.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

3.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2018 год.

4.Утверждение убытков Общества по результатам отчетного финансового года (2018).

5.Утверждение членов Совета директоров Общества на 2019 год.

6.Утверждение членов Ревизионной комиссии Общества на 2019 год.

7.Утверждение аудитора Общества на 2019 финансовый год.

8.Утверждение отчета ревизионной комиссии.

9. Решили обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал ЗАО «Новый регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества по состоянию на 01 июня 2019 года.

11. Решили принять предложенную форму бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров.

12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению убытков Общества по результатам финансового года.

Решили при обращении акционеров Общества за информацией по проведению общего Собрания акционеров обращаться в юридический отдел предприятия, а по документам бухгалтерского учета к главному бухгалтеру предприятия.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.С. Щепеткин

3.2. Дата: 16.05.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru