сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Объединенная двигателестроительная корпорация" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОДК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717

1.5. ИНН эмитента: 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «Об утверждении положения о филиале АО «ОДК» в новой редакции».

Принято решение № 1: В соответствии с пп.11.2.51. п.11.2. и п. 4.3. Устава АО «ОДК» утвердить положение о филиале акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Анапский оздоровительный комплекс» в новой редакции (приложение № 1 к настоящему решению).

По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК».

Принято решение № 2: В соответствии с пп 11.2.43. п. 11.2. Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации АО «ОДК» голосовать «ЗА» совершение сделки, связанной с отчуждением ключевой организацией АО «ОДК» акций российского юридического лица, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об утверждении изменений и дополнений в Программу отчуждения непрофильных активов ОДК».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2.Устава АО «ОДК» утвердить изменения и дополнения в Программу отчуждения непрофильных активов ОДК, утвержденную Советом директоров АО «ОДК» (протокол от 21.05.2018 г. № 101-83) согласно приложению № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.19, 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «О внесении изменений в ранее принятое решение совета директоров АО «ОДК».

Принято решение № 5: В соответствии с пп. 11.2.15, 11.2.51 п. 11.2 Устава АО «ОДК» внести изменения в ранее принятое решение по вопросу 3 повестки дня заседания совета директоров АО «ОДК», состоявшемся 11.04.2019 г. (протокол от 15.04.2019г. № 101-161), дополнив его абзацами следующего содержания:

«Полное наименование филиала: Филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Объединенный центр обслуживания».

Сокращенное наименование филиала: Филиал АО «ОДК» «ОЦО».

Местонахождение филиала: 450078, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Кирова, д. 107А».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:

16 мая 2019 года, протокол № 101-167.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 50 от 04.10.2018)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата 16.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru