сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Завод Метеор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод"Метеор" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Завод"Метеор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод"Метеор"

1.3. Место нахождения эмитента: 404130 Волгоградская область г.Волжский ул.Горького, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1023402012050

1.5. ИНН эмитента: 3435000717

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45235-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2019 года.

Место: Волгоградская область, город Волжский ул. Горького, 1, актовый зал АО "Завод "Метеор".

Время проведения (начала) собрания – 12 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 404130 Волгоградская область, город Волжский ул. Горького, 1.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2019 года (включительно).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 мая 2019 года.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с 28 мая 2019 года по 17 июня 2019 года по адресу: АО "Завод "Метеор", г. Волжский Волгоградская область, ул. Горького, д. 1 (тел. 88443 34-22-88) с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут ежедневно в рабочие дни Общества.

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-45235-Е, зарегистрирован 26.04.2000;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQB3.

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:

Протокол заседания Совета директоров № 15/19 от 13 мая 2019 года, составлен 16 мая 2019 года/

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Валов

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru