сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Роснефть-Алтайнефтепродукт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Алтайский край,

г. Барнаул

1.4. ОГРН эмитента 1022201762990

1.5. ИНН эмитента 2225007351

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00328-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11038

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Годовое общее собрание акционеров состоится «21» июня 2019 года в 10 часов 30 минут по местному времени по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 9, каб. 34.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 656056, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 22.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): С 08 часов 30 минут по местному времени 21 июня 2019 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Не позднее «18» июня 2019 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «27» мая 2019 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

6) Избрание Совета директоров Общества.

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10) Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

11) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2019 года по «20» июня 2019 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 9, а также «21» июня 2019 года по месту проведения собрания.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00328-А от 22.05.2008 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006625498. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00328-А от 22.05.2008 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006625613.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» В.А. Харлампов

(подпись)

3.2. Дата: 17 мая 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru