сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МЗЭМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗЭМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Московский завод электромеханизмов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЗЭМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 1, этаж 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027739124302

1.5. ИНН эмитента: 7719130844

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03329-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31861; http://www.mzem.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2019 года. Форма проведения – заочное голосование.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

3. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

4. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров о размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

6. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества в отношении утверждения кандидатуры аудитора на 2019 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2019 год.

7. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды нежилого помещения № 628/18/11А от 19.10.2018 между АО «МЗЭМ» и АО «ОКБ «Кристалл» и Дополнительного соглашения № 1 от 15.11.2018 к нему.

8. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора аренды нежилого помещения № 628/18/11А от 19.10.2018 между АО «МЗЭМ» и АО «ОКБ «Кристалл» и Дополнительного соглашения № 1 от 15.11.2018 к нему.

9. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 от 08.02.2019 к Договору № АГ-1369-14 от 19.11.2014 между АО «МЗЭМ» и АО «Технодинамика».

10. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 3 от 08.02.2019 к Договору № АГ-1369-14 от 19.11.2014 между АО «МЗЭМ» и АО «Технодинамика».

11. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 от 08.02.2019 к Договору № 2876-16 от 01.11.2016 между АО «МЗЭМ» и АО «Технодинамика».

12. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 2 от 08.02.2019 к Договору № 2876-16 от 01.11.2016 между АО «МЗЭМ» и АО «Технодинамика».

13. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.

14. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.

15. Об определении даты составления списка лиц, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участие в Годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Категория акций – обыкновенные.

Номинальная стоимость каждой акции (руб.) – 1,00 руб.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 181135 акций.

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата

Государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска

23.07.1996

73-1П-6789

(до 15.07.2010)

15.07.2010

1-01-33329-А

(после перерегистрации)

Права, представляемые акциями их владельцам:

Каждый владелец обыкновенных именных акций имеет право лично или через представителей участвовать в собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. Каждая полностью оплаченная обыкновенная именная бездокументарная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров в соответствии с ограничениями, вводимыми законодательными актами РФ и Уставом на количество обыкновенных именных бездокументарных акций, которые могут принадлежать одному акционеру. На каждую полностью оплаченную обыкновенную именную бездокументарную акцию в соответствии с действующими законодательными актами и Уставом Общества начисляются и выплачиваются дивиденды.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.Н. Нестеренко

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru