сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Калориферный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЗ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961, Россия, г. Кострома, ул.Красная байдарка, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{2252B272-12BF-4370-B110-FBACE08499A2}.uif

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961, Россия, г. Кострома, ул.Красная байдарка, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (Собрание).

3. Дата проведения собрания: 14 мая 2019 года.

4. Место проведения собрания: РФ, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, каб. №1.

5. Время проведения общего собрания: 10 часов.

6. Время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.

7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2019 года.

8. Кворум общего собрания акционеров:Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 18.04.2019 года (протокол заседания совета директоров № 03 от 01.03.2019г)

В список включены владельцы обыкновенных акций Общества.

На 03 апреля 2018 года, 24-00 (дата и время составления списка) уставный капитал Общества, составляющий 1 620 000 рублей, разделен на 60 750 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая и 20 250 привилегированных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.

Акций Общества, находящихся в распоряжении Общества на дату закрытия реестра к годовому общему собранию акционеров, нет.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 60 750 штук

Итоги регистрации участников Собрания на момент начала (по данным протокола счетной комиссии) на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 50 999 голосами, что составляет 83,95% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Для открытия Собрания, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на момент его начала должен иметься кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

9. Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках.

3) О выплате дивидендов за 2018 год.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания проводилось едиными бюллетенями.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания60 750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 236

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся89.28%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"54 236 100

"ПРОТИВ"0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0

"По иным основаниям"0 0

ИТОГО:54 236 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания60 750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 236

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся89.28%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"54 236 100

"ПРОТИВ"0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0

"По иным основаниям"0 0

ИТОГО:54 236 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О выплате дивидендов за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания60 750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 236

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся89.28%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"54 236 100

"ПРОТИВ"0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0

"По иным основаниям"0 0

ИТОГО:54 236 100

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Калориферный завод» за 2018 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания425 250

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 425 250

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания379 652

КВОРУМ по данному вопросу имелся89.28%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Скоробогатов Андрей Валерьевич54 236

2 Привалов Вадим Тимофеевич54 236

3 Кикош Вероника Юрьевна54 236

4 Архипова Елена Михайловна54 236

5 Карпова Мария Владимировна54 236

6 Поленович Сергей Васильевич54 236

7 Журавлев Юрий Витальевич54 236

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0

"По иным основаниям"0

ИТОГО:379 652

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Скоробогатов Андрей Валерьевич

2. Привалов Вадим Тимофеевич

3. Кикош Вероника Юрьевна

4. Архипова Елена Михайловна

5. Карпова Мария Владимировна

6. Поленович Сергей Васильевич

7. Журавлев Юрий Витальевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 16 271

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 757

КВОРУМ по данному вопросу имелся59.97%

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1Тренова

Нина Сулеймановна9 757 100.00 0 0 0 0

2Баикин Сергей Евгеньевич9 757 100.00 0 0 0 0

3Нагорнова Ирина Андреевна9 757 100.00 0 0 0 0

4Редькина Нина Васильевна9 757 100.00 0 0 0 0

5Тихомиров Евгений Олегович9 757 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Тренова Нина Сулеймановна

2. Баикин Сергей Евгеньевич

3. Нагорнова Ирина Андреевна

4. Редькина Нина Васильевна

5. Тихомиров Евгений Олегович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания60 750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 236

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся89.28%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"54 236 100

"ПРОТИВ"0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0

"По иным основаниям"0 0

ИТОГО:54 236 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «АУДИТ-ГАРАНТ» (ОГРН 1167627102301, адрес место нахождения: 1560000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д.7/18, кв.4)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания60 750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 236

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся89.28%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"54 236 100

"ПРОТИВ"0 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0

"По иным основаниям"0 0

ИТОГО:54 236 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, предложенный советом директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решения, принятые общим годовым собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на собрании 14 мая 2019 г.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

11. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол без номера от14 мая 2019 года.

12.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров :

Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук,

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 01-02-05318-А;

- дата государственной регистрации 29 августа 2018 года;

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 16 мая 2019 года

2.1.Краткое описание внесенных изменений.

Изменения внесены в п. 8 "Кворум общего собрания акционеров", удалена техническая ошибка. Было: "В список включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества". Стало: В список включены владельцы обыкновенных акций Общества".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлеы

3.2. Дата: 17 мая 2019 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru