сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дальтехгаз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Дальтехгаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальтехгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 680015 г. Хабаровск ул. Узловая 10

1.4. ОГРН эмитента: 1022701189037

1.5. ИНН эмитента: 2723015482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30288-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

Присутствовали:

Члены Совета директоров: Матасова Виктория Андреевна, Мещанинов Евгений Павлович, Минтус Татьяна Владимировна, Нечаев Дмитрий Валерьевич.

На заседании присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется. Заседание правомочно.

1 вопрос.

«О выборе председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Дальтехгаз».

По первому вопросу повестки дня выступила Минтус Т.В. и предложила избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Нечаева Д.В.

Возражений и дополнений не поступало.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Совет директоров принял решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Нечаева Дмитрия Валерьевича.

2 вопрос.

«О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз». Об утверждении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества. О поручении Регистратору Общества выполнения функций Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Об утверждении текста сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества и порядка уведомления акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и определении порядка её предоставления. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Об избрании председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Совет директоров принял решение:

«Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Дальтехгаз» в форме собрания (совместного присутствия).

Утвердить в качестве даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз» - «24» июня 2019 года.

Утвердить в качестве места проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз» - Российская Федерация, 680015, г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10.

Утвердить в качестве времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз» – 13 часов 00 минут, времени проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз» – 14 часов 00 минут.

Поручить Регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» выполнение функций Счетной комиссии при проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз».

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз»:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Дальтехгаз» за 2017 и 2018 годы.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Дальтехгаз» по результатам 2017 и 2018 финансовых годов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Дальтехгаз».

4. Избрание Ревизора ОАО «Дальтехгаз».

5. Утверждение аудитора ОАО «Дальтехгаз».

Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз» «30» мая 2019 года.

Определить, что на Годовом общем собрании акционеров привилегированные именные акции и обыкновенные именные акции ОАО «Дальтехгаз» являются голосующими по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров являются ОАО «Дальтехгаз».

Утвердить текст сообщения о созыве Годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1) и утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении Годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о созыве Годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз» не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: годовой отчёт ОАО «Дальтехгаз»; годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Дальтехгаз»; заключение Ревизора ОАО «Дальтехгаз» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение Ревизора ОАО «Дальтехгаз» по результатам проведенной проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Дальтехгаз»; сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Дальтехгаз», информация о согласии кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Дальтехгаз»; сведения о кандидатах в Ревизоры ОАО «Дальтехгаз», информация о согласии кандидатов в Ревизоры ОАО «Дальтехгаз»; сведения о кандидатах в Аудиторы ОАО «Дальтехгаз»; формы бюллетеней для голосования с проектами решений Общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз», а также иная информация (материалы), предоставление которой для ознакомления является обязательным по действующему законодательству Российской Федерации. Указанная в настоящем пункте информация (материалы) в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО «Дальтехгаз» по адресу: Российская Федерация, 680015, г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10, с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни. Указанная информация (материалы) должна быть доступна также лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз», во время его проведения.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

Избрать председательствующим на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз» Колоярцева Александра Юрьевича, секретарем Филиповича Андрея Васильевича».

3 вопрос.

«О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Дальтехгаз».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Совет директоров ОАО «Дальтехгаз» принял решение:

Предварительно утвердить годовые отчеты ОАО «Дальтехгаз» по результатам 2017 и 2018 финансовых годов и представить их на утверждение Годовому общему собранию акционеров Общества.

4 вопрос.

«О рекомендациях Совета директоров ОАО «Дальтехгаз» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2017 и 2018 финансовых годов».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Совет директоров ОАО «Дальтехгаз» принял решение:

«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Дальтехгаз» прибыль по итогам 2017 и 2018 года не распределять, а также не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 и 2018 года».

5 вопрос.

«О предварительном утверждении Аудитора ОАО «Дальтехгаз».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Совет директоров ОАО «Дальтехгаз» принял решение:

Предварительно выбрать и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Дальтехгаз» на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Альянс» (680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д.94, оф. 201, ОГРН1112721003834, ИНН 2721183724, является членом саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Московская Аудиторская Палата», внесено в реестр аудиторских организаций 31.05.2011г. основной регистрационный номер записи 11103030674, Свидетельство от 14 июня 2011 г. «О членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата»)

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 2-01-30288-F, дата государственной регистрации: 12.02.1996.

- акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-01-30288-F, дата государственной регистрации: 12.02.1996.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17.05.2019

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17.05.2019, протокол № 108

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Колоярцев

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru