сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Грязинский пищевой к-т" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Грязинский пищевой комбинат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Грязинский пищевой комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Грязинский пищевой комбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи

1.4. ОГРН эмитента: 1024800523032

1.5. ИНН эмитента: 4802000676

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42678-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19170

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

Кворум заседания 100%.

Результаты голосования:

по 1вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 2 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 3 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 4 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 5 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 6 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 7 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 8 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 9 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 10 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 11 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 12 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 13 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 14 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

по 15 вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% ;

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1 вопрос:

Избрать председателем совета директоров Михайленко Александра Ивановича.

2 вопрос:

Утвердить выкупную стоимость одной акции общества в размере 40 рублей.

3 вопрос:

Утвердить заключение о крупных сделках (приложение №1 к Протоколу).

4 вопрос:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение: по итогам 2018 года дивиденды не выплачивать. Направить прибыль на развитие производства (ремонт зданий и оборудования, приобретение основных средств).

5 вопрос:

предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ГПК» за 2018 год.

6 вопрос:

провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания 20 июня 2019 г. по адресу места нахождения общества: Россия, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, ул. Чайковского, д.4. (здание ПТО). Начало собрания установить в 11 часов 30 минут. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, ул. Чайковского, д.4.

7 вопрос:

утвердить следющую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГПК» за 2018г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ГПК» за 2018г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;

4. Избрание Совета Директоров ПАО «ГПК»;

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГПК»;

6. Утверждение аудитора ПАО «ГПК» на 2019г.

7. Принятие решения о согласии на совершение обществом крупных сделок.

8 вопрос:

определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 29 мая 2018г.

9 вопрос:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ГПК» осуществить путем опубликования соответствующей информации на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, а также поместить соответствующее объявление на доске объявлений в здании ПАО «ГПК» по адресу: Россия, Липецкая область, Грязинский р-н, г. Грязи, ул. Чайковского, д.4.

10 вопрос:

утвердить следующий перечень информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

годовой отчет Общества за 2018г. и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки данной отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества, а также сведения о наличии или отсутствии согласия кандидатов на данные должности; проекты решений общего собрания акционеров; заключение о крупных сделках; отчет об оценке рыночной стоимости ценных бумаг ПАО «ГПК»; расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Данная информация будет доступна с 31 мая 2019 года по 20 июня 2019 года включительно в рабочие дни с 9-00 до 15-00 часов в кабинете начальника юридического отдела ПАО «ГПК» Ермаковой О.Д. по адресу: Россия, Липецкая область, г. Грязи, ул. Чайковского, д.4. При себе необходимо иметь паспорт.

11 вопрос:

утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №2 к Протоколу), а также утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение №3 к Протоколу).

12 вопрос:

утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров:

1. Ковалевич Валерий Яковлевич, Генеральный Директор ПАО «ГПК».

2. Смирнова Эльвира Анатольевна, должностей в Обществе не занимает.

3. Сухинина Наталия Владимировна, должностей в Обществе не занимает.

4. Султанова Лилия Зайнулловна, должностей в Обществе не занимает.

5. Михайленко Александр Иванович, должностей в Обществе не занимает.

13 вопрос:

утвердить следующий список кандидатур в ревизионную комиссию:

1. Губанова Вера Алексеевна, начальник производства ПАО «ГПК».

2. Ермакова Ольга Дмитриевна, начальник юридического отдела ПАО «ГПК».

3. Мещалкина Светлана Викторовна, бухгалтер ПАО «ГПК».

14 вопрос:

утвердить кандидатуру аудитора на 2019 год: ООО «Аудит.КС» , Московская обл., Сергиево-Пасадский р-н, г. Хотьково, Художественный пр-д, д.2е. ИНН 5042119092/ КПП 504201001.

15 вопрос:

привлечь для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора общества – АО «СТАТУС».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019 г. протокол №1.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные гос. регистрационный номер 1-01-42678-A от 18.10.2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Я. Ковалевич

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru