сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ИСТОК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Исток" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Исток"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Исток"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Тверь, ул.Вагжанова, д. 21

1.4. ОГРН эмитента: 1026900508690

1.5. ИНН эмитента: 6903000041

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28975

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100%

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Созыв годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

2. Определение даты проведения Общего собрания акционеров и даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

4. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее представления. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

5. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

6. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

8. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества на Общем собрании. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

9. Выдвижение кандидата в аудиторы общества. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

11. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2017 год. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества: 27 мая 2019 года

- дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2019 года

- время проведения годового общего собрания акционеров: с 14 часов 00 минут

- начало регистрации участников собрания: с 13 час.30 мин., по паспорту или по паспорту и доверенности;

- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: В офисе регистратора (г.Тверь, проспект Чайковского, д.23, офис 27).

3. Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционерам:

В срок не позднее 20 дней до даты проведения Собрания сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в сети Интернет на сайте Общества – www.istok-tver.ru.

4. Утвердить перечень информации (материалов) представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее представления:

1. Годовой отчет общества;

2. Годовая бухгалтерская отчетность;

3. Предложение по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку их выплат;

4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

5. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;

7. Информация о наличии и отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров.

Данные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (владельцы обыкновенных акций общества) для ознакомления у секретаря Совета директоров общества в течение 20 дней до даты проведения Собрания по рабочим дням с 12.00 до 13.00 Телефон для справок 32-34-94.

5. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «ИСТОК».

4. Избрание ревизионной комиссии АО «ИСТОК».

5. Об утверждении аудитора АО «ИСТОК».

6. Об избрании счетной комиссии АО «ИСТОК».

7. О согласовании сделок АО «ИСТОК».

6. Включить в список для голосования в Совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров общества: Степанова О.Л., Кудрявцева В.Б., Четверкина А.Г., Четверкина Г.К., Корнуева Д.Ю, Кузнецова К.Н., Пайкина А.В., Пайкину Т.В., Соколову С.М.

7. Включить в список для голосования в Ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров общества следующие кандидатуры: Виноградову И.В., Самойлову Е.А., Андрееву А.В.

8. Включить следующих кандидатов в счетную комиссию общества: Чайкин А.С., Абагов Д.Г., Абашева О.Г.

9. Выдвинуть кандидата в аудиторы общества аудиторскую фирму ООО «Прайм аудит».

Просить собрание при необходимости предоставить право Совету директоров принимать решение о привлечении нового аудитора.

10. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

11. Предварительно утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «ИСТОК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 17.05.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 17.05.2019 г. № б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций АО «ИСТОК»:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос. регистрации ГРН 36-1п-345, дата государственной регистрации: 28.12.1992.

- акции привилегированные именные бездокументарные, номер гос. регистрации ГРН 36-1п-345, дата государственной регистрации: 28.12.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.К. Четверкин

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru