сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Роспечать" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Роспечать" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Роспечать"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Роспечать"

1.3. Место нахождения эмитента: 432048, Ульяновская обл, Ульяновск г, Железнодорожная ул, дом № 38

1.4. ОГРН эмитента: 1027301164945

1.5. ИНН эмитента: 7303004286

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00408-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10404

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

Протокол заседания Совета директоров № 31 от 16 мая 2019 г.

Кворум 100%

Председатель Совета Директоров Алиев Муса Уваисович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв годового общего собрания акционеров акционерного общества «Роспечать» и включение предложений в повестку дня собрания, поступивших в Совет директоров Общества, в связи с проведением годового Общего собрания акционеров.

2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

8. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

9. Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества за 2018 г.

11. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

12. Информационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

РЕШИЛИ:

1. созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Роспечать» и включить предложения в повестку дня собрания, поступившие в Совет директоров Общества, в связи с проведением годового Общего собрания акционеров.

2. определить:

- форму проведения собрания - собрание;

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 18 июня 2019 г.;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 38.;

- время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации участников - 09 часов 00 минут.

3. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27 мая 2019 г.

4. утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Избрание Совета Директоров Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О распределении прибыли (дивидендов) Общества за 2018 г

5. утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть размещено, в соответствии с Уставом Общества – на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10404.

6. - утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- годовой отчет общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- сведения о кандидатах в аудиторы общества и проект договора, заключаемого с аудитором общества;

- информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 38, начиная с 20 мая 2019 г. по рабочим дням с 9-00 час. до 16-00 час. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

7. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8.рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 24200 (Двадцать четыре тысячи двести) рублей.

9. утвердить кандидатуру регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - Акционерное Общество “Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.” на условиях заключенного договора.

10. рекомендовать акционерам общества дивиденды не выплачивать, прибыль Общества за 2018 г. - 108181 (Сто восемь тысяч сто восемьдесят один) рубль, полученную от деятельности по УСН направить на развитие общества

11. утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности за 2018 год .

12.информационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1. описанные ценные бумаги: акция обыкновенная именная (вып. 1)

2. Номер государственной регистрации: 1-01-00408-Е, дата государственной регистрации 14.10.2003 г.

Протокол составлен 16 мая 2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Остапенко

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru