сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Троицкая бумажная фабрика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТБФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТБФ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Кондрово, Калужской области, Дзержинского района, ул. Маяковского, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024000568239

1.5. ИНН эмитента: 4004009259

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01185-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=928

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: В голосовании приняли участие 4 члена Совета Директоров, что составляет 100%. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: ЗА - 4, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: ЗА - 4, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: ЗА - 4, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: ЗА - 4, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: ЗА - 4, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: ЗА - 4, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: ЗА - 4, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: ЗА - 4, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: ЗА - 4, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Принять решение о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» в форме собрания «25» июня 2019 года. Место проведения – Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул.Маяковского, д.1. Время проведения собрания – 12:00 (время местное). Начало регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании, осуществляется с 11:00 по местному времени.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчета ПАО «ТБФ» за 2018 год.

2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТБФ» по результатам 2018 года.

3)Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «ТБФ» по результатам 2018 года.

4)Избрание членов Совета директоров ПАО «ТБФ».

5)Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТБФ».

6)Утверждение аудитора ПАО «ТБФ» на 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТБФ» - «31» мая 2019 г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Разместить текст сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров на сайте ПАО «ТБФ» (http://www.tbf.ru) в информационно-телекоммуниционной сети Интернет не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить перечень информации предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению Собрания:

? годовой отчет ПАО «ТБФ» за 2018 год;

? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТБФ» за 2018 год;

? заключение аудитора ПАО «ТБФ»;

? заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТБФ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТБФ» за 2018 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

? рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2018 года;

? сведения о кандидатах в Совет директоров, а также в Ревизионную комиссию;

? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТБФ»;

? сведения о кандидатуре аудитора Общества;

? отчет о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;

? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

? проекты решений годового общего собрания акционеров.

Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества будет проходить в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни недели с 09-00 до 18-00 в здании административного корпуса (юридический отдел) ПАО «ТБФ» по адресу: 249834, г.Кондрово Калужской области, ул.Маяковского, д.1.

По шестому вопросу повестки дня:

Возложить исполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТБФ» на регистратора Общества – АО «МРЦ». Принятие годовым общим собранием акционеров ПАО «ТБФ» решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров -ПАО «ТБФ» «25» июня 2019 года (прилагается). Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования- 249834, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д. 1

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТБФ».

По девятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ТБФ» в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2018 года дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2019 г., Протокол №2019/2

2.6. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01185-A от 17.05.1999 г., ISIN: RU000A0JQ3R8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А. Орлов

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru