сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Рикор Электроникс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Рикор Электроникс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рикор Электроникс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рикор Электроникс"

1.3. Место нахождения эмитента: 607232, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. Победы, д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1025201335279

1.5. ИНН эмитента: 5243001622

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10006-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5243001622

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения

1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.4.4 устава ОАО «Рикор Электроникс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ОАО «Рикор Электроникс» правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания. По всем вопросам повестки заседания решение принято единогласным голосованием.

2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.По первому вопросу повестки заседания:

Принятое решение:

Во исполнение статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Рикор Электроникс».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2019 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров:

г. Арзамас, ул. Победы, д. 9, здание АЛК, конференц-зал, 9-й этаж.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 607232, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Победы, дом 9.

2.По второму вопросу повестки заседания:

Принятое решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 27 мая 2019г.

3. По третьему вопросу повестки заседания:

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную обществом по результатам финансового года, направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Рикор Электроникс» за 2018 год не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки заседания:

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

2.Распределение прибыли и убытков общества по итогам 2018 финансового года.

3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Рикор Электроникс».

4.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Рикор Электроникс».

5.Утверждение аудитора ОАО «Рикор Электроникс».

5. По пятому вопросу повестки заседания:

Принятое решение:

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества (прилагается).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить не позднее 30.05.2019 путем размещения текста сообщения: http://www.rikor-electronics.ru.

6. По шестому вопросу повестки заседания:

Принятое решение:

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

а) годовой отчет общества за 2018;

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2018 г.;

в) заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.;

г) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.

2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться с 31 мая 2019 г. по следующему адресу:

г. Арзамас, ул. Победы, дом 9, юридическое бюро (кабинет № 31), телефон 7-81-09.

7. По седьмому вопросу повестки заседания:

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2019 г.

4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2019 протокол № 126.

5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:1-01-10006-Е от 30.12.2003 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Шперлинг

3.2. Дата: 17.05.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru