сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТАСК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ТАСК" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тверьагроснабкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАСК"

1.3. Место нахождения эмитента: 170027, г. Тверь, ул. Бригадная, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026900520393

1.5. ИНН эмитента: 6904006416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01016-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2175; http://www.task.online.tver.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

17 мая 2019 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТАСК» (протокол заседания от 17.05.2019г. № 8), на котором приняты решения о созыве (проведении) годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тверьагроснабкомплект», об определении (утверждении) повестки дня годового общего собрания акционеров, а также приняты решения по вопросам, касающимся подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:

Созвать (провести) годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Тверьагроснабкомплект» (ОАО «ТАСК») (г. Тверь, ул. Бригадная, д. 1).

Вид общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: в форме собрания (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Идентификационные признаки акций ОАО «ТАСК», владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-01016-А, дата государственной регистрации выпуска (выпусков) 04.02.1993г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 47-А в административном здании ОАО «ТАСК».

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 20 июня 2019 года с 16 часов 15 минут по московскому времени по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 47-А.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 16 часов 30 минут по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 170043, г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 47-А.

Дата окончания приема бюллетеней, направленных акционерами по почтовому адресу: 170043, г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 47-А, учитываемых при определении кворума и подведении итогов голосования: 17 июня 2019 года (не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров): 28 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год с учетом заключения аудитора Общества.

3. Распределение прибыли Общества за 2018 год, о дивидендах.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с пунктом 12.10. Устава ОАО «ТАСК» решение по порядку ведения Общего собрания акционеров принимается Общим собранием акционеров на каждом собрании большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, голосованием без бюллетеня, поднятием руки.

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Гордеева Л.Б., Гухман С.В., Иванушкин В. Ю., Курова О.И., Разинькова О.П.

Список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества: Воронова Н.В., Грачева И.В., Круглова Н.А.

Предложение по аудитору Общества: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ».

Форма и текст бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, одновременно с направлением или вручением сообщения о проведении годового общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год с учетом заключения аудитора Общества.

3. Утвердить распределение прибыли за 2018 год в следующем порядке:

- прибыль в сумме 69 593,06 рублей направить на производственное развитие Общества.

Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Гордеева Л.Б., Гухман С.В., Иванушкин В. Ю., Курова О.И., Разинькова О.П.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Воронова Н.В., Грачева И.В., Круглова Н.А.

6. Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ».

Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

- размещение 17 мая 2019 года сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайтах: Общества http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2175 и http://www.task.online.tver.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

- опубликование 25 мая 2019 года сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Тверская жизнь»,

- направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручение каждому указанному лицу под роспись не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчёт Общества за 2018 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2018 год.

3. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества за 2018 год, в том числе о невыплате дивидендов за 2018 год.

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и члены ревизионной комиссии Общества.

7. Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, в администрации Общества по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 47-А с 27 мая 2019 года по 19 июня 2019 года в рабочие дни с 14 час. 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества поручить регистратору Общества – АО «Реестр» в лице его Тверского филиала.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Иванушкин

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru