сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тяжмаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТЯЖМАШ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ТЯЖМАШ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ТЯЖМАШ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Самарская обл.,

г. Сызрань

1.4. ОГРН эмитента 1026303055217

1.5. ИНН эмитента 6325000660

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00422-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1399,

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.05.2019г.

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания: 17 мая 2019 г.

место проведения общего собрания: Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, улица Гидротурбинная,13 АО «ТЯЖМАШ».

время проведения общего собрания: 11.00 часов

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 97,3128%;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО «ТЯЖМАШ».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЯЖМАШ» за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков

АО «ТЯЖМАШ» по результатам 2018 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «ТЯЖМАШ».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ТЯЖМАШ».

6. Об утверждении Аудитора АО «ТЯЖМАШ».

7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ТЯЖМАШ».

8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «ТЯЖМАШ».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 427 937,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24, гл.4 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 1 427 937,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 389 565,

кворум по данному вопросу - 97,3128%,

итоги голосования: «ЗА» - 1 389 489(99,9945%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 (0,0014%), Не голосовали – 56, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:3;

формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу: «Утвердить годовой отчет АО «ТЯЖМАШ» за 2018 год»;

2.6.2. результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 427 937,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24, гл.4 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 1 427 937,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 389 565,

кворум по данному вопросу - 97,3128%,

итоги голосования: «ЗА» - 1 389 489(99,9945%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 (0,0014%), Не голосовали – 56, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:3;

формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ТЯЖМАШ» за 2018 год»;

2.6.3. результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 427 937,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24, гл.4 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 1 427 937,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 389 565,

кворум по данному вопросу - 97,3128%,

итоги голосования: «ЗА» - 1 389 509(99,9960%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0), Не голосовали – 56, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:3;

формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу: «Утвердить распределение прибыли. Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года в размере 381,36 (Триста восемьдесят один) рубль 36 копеек на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А и 425,12 (Четыреста двадцать пять) рублей 12 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию деньгами.

В соответствии с п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 27 мая 2019 г.»;

2.6.4. результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня 12 851 433,

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24, гл.4 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 12 851 433,

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 12 506 085,

кворум по данному вопросу - 97,3128%,

итоги голосования:

1) Абыденников Дмитрий Викторович - «За» - 1 390 300

2) Володченков Сергей Евгеньевич - «За» - 1 389 289

3) Гредасова Елена Евгеньевна - «За» - 1 389 195

4) Гринько Сергей Иванович - «За» - 1389 231

5) Ларионов Роман Михайлович - «За» - 1 389 258

6) Макарушин Максим Николаевич - «За» - 1 390 048

7) Прокофьев Артем Сергеевич - «За» - 1 389 193

8) Фомичев Валерий Петрович – «За» - 1 389 194

9) Храмов Сергей Анатольевич – «За» - 1 389 236

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: - 207, Не голосовали по всем кандидатам: 673. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 234.

формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу: «Избрать Совет директоров АО «ТЯЖМАШ» в следующем составе:

1. Абыденников Дмитрий Викторович

2. Володченков Сергей Евгеньевич

3. Гредасова Елена Евгеньевна

4. Гринько Сергей Иванович

5. Ларионов Роман Михайлович

6. Макарушин Максим Николаевич

7. Прокофьев Артем Сергеевич

8. Фомичев Валерий Петрович

9. Храмов Сергей Анатольевич»;

2.6.5. результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 427 937,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24, гл.4 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 1 346 173,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 307 801,

кворум по данному вопросу - 97,1495%,

итоги голосования:

1. Григорьев Владимир Григорьевич - «За» - 1 307 673 (99,9902%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 30 (0,0011)

2. Кольцов Михаил Николаевич - «За» - 1 307 670 (99,9900%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 30 (0,0011)

3. Мязитова Гюзяль Рякибовна -«За» - 1 307 670 (99,9900%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 30 (0,0011),

4. Одас Андрей Эрнстович -«За» - 1 307 668 (99,9898%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 30 (0,0011)

5. Кичигина Ирина Владимировна- «За» - 1 307 692 (99,9917%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 30 (0,0011)

формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу: ««Избрать Ревизионную комиссию АО «ТЯЖМАШ» в следующем составе:

1. Григорьев Владимир Григорьевич

2. Кольцов Михаил Николаевич

3. Мязитова Гюзяль Рякибовна

4. Одас Андрей Эрнстович

5. Кичигина Ирина Владимировна»;

2.6.6. результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 427 937,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24, гл.4 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 1 427 937,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 389 565,

кворум по данному вопросу - 97,3128%,

итоги голосования: «ЗА» - 1 389 516(99,9965%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 (0,0019%), Не голосовали – 23, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:8;

формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу: «Утвердить Аудитором АО «ТЯЖМАШ» Общество с ограниченной ответственностью «АМК» (ОГРН 1126319006770)»;

2.6.7. результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 427 937,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24, гл.4 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 1 427 937,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 389 565,

кворум по данному вопросу - 97,3128%,

итоги голосования: «ЗА» - 1 389 502(99,9955%), «ПРОТИВ» - 5 (0,0004%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 (0,0019%), Не голосовали – 32, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:17;

формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу: «Изменить п.п. 4.2. Устава АО «ТЯЖМАШ» и изложить его в следующей редакции:

4.2. Общество имеет представительства:

в городе Москве.

Наименование представительства: Представительство АО «ТЯЖМАШ» в городе Москве;

место нахождения: 123610, г. Москва, ЦМТ, Краснопресненская нaбережная, д. 12, подъезд 9, офис № 401;

в городе Самаре.

Наименование представительства: Представительство АО «ТЯЖМАШ» в городе Самаре;

место нахождения: 443110, г. Самара, ул. Лесная, дом 23»;

2.6.8. результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 427 937,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24, гл.4 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 1 427 937,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 389 565,

кворум по данному вопросу - 97,3128%,

итоги голосования: «ЗА» - 1 389 283(99,9797%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 256 (0,0184%), Не голосовали – 26, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:8;

формулировка решения 1, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу: «Утвердить «Положение о Совете директоров АО «ТЯЖМАШ»;

2.6.9. результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 427 937,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24, гл.4 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 1 427 937,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 1 389 565,

кворум по данному вопросу - 97,3128%,

итоги голосования: «ЗА» - 1 389 286(99,9799%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 256 (0,0184%), Не голосовали – 23, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:8;

формулировка решения 2, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу: «Утвердить «Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2019г., Протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные - номер государственной регистрации 1-04-00422-Е от 28.09.2004г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора Р.М. Ларионов

(подпись)

3.2. Дата “17 ” мая 20 19 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru