сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Козельский механич. з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КоМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Козельский механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КоМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 249723, Калужская область, г.Козельск, Заводская пл. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1024000668273

1.5. ИНН эмитента: 4009001415

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05002-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4009001415

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:

В заседание принимают участие следующие члены Совета директоров:

1.Малеев Вячеслав Михайлович

2.Ворыханов Виталий Викторович – Секретарь Совета директоров

3.Малеев Михаил Вячеславович

4.Рогачев Леонид Егорович – Председатель Совета директоров

5.Руденко Николай Михайлович

6.Складнев Николай Васильевич

7.Гутгарц Евгений Маркович

8. Николаев Валерий Владимирович

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ, т.к. присутствуют более половины от числа избранных членов Совета директоров /ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах » и ст.9.15 Устава общества/. Совет директоров правомочен принимать решения.

По всем вопросам голосовали следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Малеев Вячеслав Михайлович, Ворыханов Виталий Викторович, Малеев Михаил Вячеславович, Рогачев Леонид Егорович, Руденко Николай Михайлович, Складнев Николай Васильевич, Гутгарц Евгений Маркович, Николаев Валерий Владимирович.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет

Итого: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению №1.

2. По второму вопросу

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по итогам работы общества за 2018г. и направить полученную прибыль на развитие общества.

3. По третьему вопросу

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества:

1.Малеев Вячеслав Михайлович

2.Ворыханов Виталий Викторович

3.Малеев Михаил Вячеславович

4.Рогачев Леонид Егорович

5.Складнев Николай Васильевич

6.Гутгарц Евгений Маркович

4. По четвертому вопросу

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:

1. Болдырева Любовь Михайловна

2. Горбачева Анастасия Александровна

3.Артемкина Наталья Сергеевна

5. По пятому вопросу

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора не более 1 000 000 рублей.

6. По шестому вопросу

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации.

7. По седьмому вопросу

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Козельский механический завод".

8. По восьмому вопросу

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

По девятому вопросу

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров определить:

– Форма проведения - собрание.

– Дата проведения – 19.06.2019г., место проведения: 249723, Калужская область, Козельский р-н, г. Козельск, Заводская площадь, 1., здание заводоуправления, время проведения собрания – с 13 часов 00 мин., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, – 12 часов 00 мин.

– Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 249723, Калужская область, Козельский р-н, г. Козельск, Заводская площадь, 1.

– Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 25.05.2019 г.

– Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества

6. Избрание членов Совета директоров Общества;

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

8. Выплата вознаграждения членам Совета Директоров.

9. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

10. Утверждение аудитора Общества

11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

­ Порядок сообщения акционерам о проведении собрания – не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров сообщение доводится до акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» используемой Обществом для раскрытия информации, на сайте уполномоченного на раскрытие информации информационного агентства АО «Скрин» в разделе «Отчетность компаний», электронный адрес: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4009001415.

А также, разместить данное сообщение на сайте, доменное имя которого принадлежит Обществу, на главной странице в разделе «Отчетность эмитента» где размещается отчетная информация ПАО «КоМЗ», электронный адрес: http://www.komz.ru.

­ Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

1. Годовой отчет Общества.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

3. Аудиторское заключение.

4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

5. Сведения о кандидатах на избрание в органы управления Общества.

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления Общества.

7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

8. Проект Устава Общества в новой редакции.

9.. Проект решений общего собрания акционеров.

­ Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 28.05.2019г. по 19.06.2019г. с 9:00ч. до 16:00ч. по адресу: 249723, Калужская область, Козельский р-н, г. Козельск, Заводская площадь, 1., здание заводоуправления, кабинет отдела кадров. Информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

­ Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №2.

­ Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

- Определить, что владельцы привилегированных именных акций типа А Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10. По десятому вопросу

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, в размере 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную акцию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17 мая 2019 года, Протокол № 03 Заседания Совета Директоров Публичного акционерного общества "Козельский механический завод"

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

1) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 37-1-П-188 от 28.04.1993 г.

ISIN:RU000A0JX751

2) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 37-1-П-188 от 28.04.1993 г.

ISIN: RU000A0JX769

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ПАО "КоМЗ" ______________ Ворыханов Виталий Викторович

3.2. Дата подписи: 17.05.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru