сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АВТОБАН-Финанс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АВТОБАН-Финанс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВТОБАН-Финанс"

1.3. Место нахождения эмитента: 119571; г. Москва, Проспект Вернадского, д.92, корп. 1, оф 46

1.4. ОГРН эмитента: 1147746558596

1.5. ИНН эмитента: 7708813750

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82416-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670; http://www.avtoban.ru/about/investory

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человека.

Кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования Число голосов Поименно

«ЗА» 5 Анисимов Денис Борисович; Васютина Юлия Михайловна; Корольков Сергей Германович; Андреев Алексей Владимирович; Пинягин Сергей Алексеевич

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включить акционеров - владельцев обыкновенных акций общества.

ВТОРОЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: «21» июня 2019 г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 09 час. 45 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 г.;

2. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года;

3. Избрание Совета директоров Общества;

4. Утверждение аудитора Общества.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - «28» мая 2019г.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру. Утвердить Текст сообщения о проведении общего собрания для лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.

ШЕСТОЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Определить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Предоставление информации осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом АО «АВТОБАН-финанс».

Ознакомление с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу: 117571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, офис 46 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (495) 647-98-18.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционерам Общества предоставляется информация (ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, проекты решений общего собрания акционеров, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр». Генеральному директору Анисимову Д.Б. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (прилагается).

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль 2018 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров избрать Совет директоров Общества в количестве 5-ти членов, утвердить кандидатов в состав Совета директоров Общества: Андреев Алексей Владимирович, Васютина Юлия Михайловна, Пинягин Сергей Алексеевич, Анисимов Денис Борисович, Корольков Сергей Германович.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2019 год - Акционерное общество «КПМГ», сокращенное наименование – АО «КПМГ», ОГРН 1027700125628, место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, офис 3035 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» от 27.10.2016г., основной регистрационный номер записи – 11603053203).

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование годового общего собрания акционеров, по инициативе Совета директоров.

Вопрос №1. Проект решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 г.».

Вопрос №2. Проект решения: «Прибыль 2018 года не распределять, дивиденды за 2018 год не объявлять и не выплачивать».

Вопрос №3. Проект решения: «Избрать Совет директоров в количестве 5 (пяти) членов из следующих кандидатов: Андреев Алексей Владимирович, Васютина Юлия Михайловна, Пинягин Сергей Алексеевич, Анисимов Денис Борисович, Корольков Сергей Германович».

Вопрос №4. Проект решения: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «КПМГ», сокращенное наименование – АО «КПМГ», ОГРН 1027700125628, место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, офис 3035 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» от 27.10.2016г., основной регистрационный номер записи – 11603053203)».

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-82416-H, дата государственной регистрации – 15.07.2014 г.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019 г.

2.6.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019 г., протокол №02/СД-2019

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Анисимов

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru