сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Аграрное" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Аграрное" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Аграрное"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Аграрное"

1.3. Место нахождения эмитента: Московская обл., О/Зуевский р-он, сельское поселение Горское, д.Савостьяново, д.136

1.4. ОГРН эмитента: 1025007457420

1.5. ИНН эмитента: 5073040082

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21747-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13610

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Решение о проведении заседания Совета директоров ЗАО «Аграрное» принял генеральный директор Петрейкин Ю.П. 14 мая 2019г.

2.2. Дата проведения – 15 мая 2019г.

Время проведения – 14 часов 00 минут.

Место проведения – Московская область, Орехово-Зуевский р-н, Горское с.п., д.Савостьяново, д.136

Общее количество членов Совета директоров – 7 (Семь) человек.

Присутствуют члены Совета директоров:

Бычкова Валентина Ивановна,

Волкова Елена Борисовна,

Костылев Алексей Владимирович,

Петрейкин Александр Юрьевич,

Петрейкин Юрий Петрович,

Пчелин Валерий Викторович.

Серебрякова Людмила Александровна.

Председатель — Пчелин Валерий Викторович

Секретарь — Петрейкин Александр Юрьевич

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 8.18 устава

ЗАО «Аграрное» кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета соблюден,

Наблюдательный Совет ЗАО «Аграрное» правомочен принимать решения по всем вопросам

повестки дня заседания.

.

2.3 Повестка дня

1.Созыв годового Общего собрания акционеров ЗАО «Аграрное».

2.Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров.

3.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

6.Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «Аграрное» за 2018г.

7.Предварительное утверждение аудитора Общества.

8.Выдвижение кандидатов в Наблюдательный Совет.

9.Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию.

10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

12.Назначение ответственных лиц по подготовке к собранию.

2.4. Дата составления протокола заседания СД: 17 мая 2019 года.

2.5 Вид ценных бумаг: акции

Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 14.07.2000г. (1 вып.)

27.11.2000г. (2 вып)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-21747-Н (1 вып.)

1-02-21747-Н (2 вып.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.П. Петрейкин

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru