сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мелеузовский сахарный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Мелеузовский сахарный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 453853, Республика Башкортостан, город Мелеуз, ул. Салавата, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1020201844354

1.5. ИНН эмитента: 0263003403

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31127-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11381

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Мелеузовский сахарный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МСЗ»

1.3. Место нахождения эмитента 453853, Республика Башкортостан, город Мелеуз, ул. Салавата, д.2.

1.4. ОГРН эмитента 1020201844354

1.5. ИНН эмитента 0263003403

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31127-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11381

2. Содержание сообщения

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего на заседании присутствовало 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения

(об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента).

1 вопрос - «ЗА» - Пискунов Д.Е., Алексахин В.В., Николаев М.В., Хохлова В.П., Худокормов О.В.; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов;

2 вопрос – «ЗА» - Пискунов Д.Е., Алексахин В.В., Николаев М.В., Хохлова В.П., Худокормов О.В.; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов;

3 вопрос – «ЗА» - Пискунов Д.Е., Алексахин В.В., Николаев М.В., Хохлова В.П., Худокормов О.В.; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

5 вопрос – «ЗА» - Пискунов Д.Е., Алексахин В.В., Николаев М.В., Хохлова В.П., Худокормов О.В.; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

6 вопрос – «ЗА» - Пискунов Д.Е., Алексахин В.В., Николаев М.В., Хохлова В.П., Худокормов О.В.; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов

8 вопрос – «ЗА» - Пискунов Д.Е., Алексахин В.В., Николаев М.В., Хохлова В.П., Худокормов О.В.; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

9 вопрос – «ЗА» - Пискунов Д.Е., Алексахин В.В., Николаев М.В., Хохлова В.П., Худокормов О.В.; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов

10 вопрос – «ЗА» - Пискунов Д.Е., Алексахин В.В., Николаев М.В., Хохлова В.П., Худокормов О.В.; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов

11 вопрос – «ЗА» - Пискунов Д.Е., Алексахин В.В., Николаев М.В., Хохлова В.П., Худокормов О.В.; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов

12 вопрос - «ЗА» - Пискунов Д.Е., Алексахин В.В., Николаев М.В., Хохлова В.П., Худокормов О.В.; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Содержание решения по 1 вопросу «Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

Определить форму проведения годового Общего собрания – собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Определить:

1) Дату проведения годового Общего собрания Общества: «20» июня 2019 года;

2) Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «20» июня 2019 года с 12 час. 00 мин.;

3) Место проведение годового Общего собрания акционеров Общества: 453853, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Салавата, д.2.

4) Время начала годового Общего собрания акционеров Общества: 13 час. 00 мин».

2. Содержание решения по 2 вопросу– «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «27» мая 2019 года»

3. Содержание решения по 4 вопросу – «Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам за 2018 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплат. (Приложение № 1 к протоколу).

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества при решении вопроса о распределении прибыли Общества по результатам за 2018 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, принять решение:

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества.».

4. Содержание решения по 7 вопросу – «Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. О годовом отчете Общества за 2018 год.

2. О бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёте о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

8. Об одобрении обращения в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

5. Содержание решения по 10 вопросу – «Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).

Предложено утвердить следующий порядок предоставления информации:

Адрес места ознакомления: Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Салавата, д.2.

Время ознакомления: с «27» мая 2019 г. по «20» июня 2019 г. с 10-00 до 13-00 часов и во время проведения собрания акционеров Общества».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019г № 05-01/2019.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-31127-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 24.03.1994г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор АО «МСЗ»

С.Б. Килин

(подпись)

3.2. Дата «17» ” 05 2019 1 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Б. Килин

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru