сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ВЫМПЕЛ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ССЗ "Вымпел" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2019 года (в форме заочного голосования).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» и об определении формы, даты, места и времени его проведения.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

4. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» и определении порядка сообщения акционерам АО «ССЗ «Вымпел» о проведении годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел», и порядка ее предоставления.

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по распределению прибыли по результатам деятельности за 2018 год.

7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» о размере вознаграждения за работу в составе Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» о размере вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

10. О рассмотрении заключения аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год и определение размера оплаты услуг аудитора.

11. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел».

12. О предварительном утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

13. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.

14. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

15. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по инициативе Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

16. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО "ССЗ "Вымпел", О.А. Гончаров

3.2. Дата: 17.05.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru